2024年3月29日 公司研究 血浆增量充沛，领军第四代静丙 ——天坛生物（600161.SH）2023 年年报点评 要点 增持（维持） 当 前价：25.50元 事件：公司发布2023年报，实现营业收入51.80亿元，同比+21.57%；归母净 利润11.10亿元，同比+25.99%；扣非归母净利润11.04亿元，同比+29.35%； 经营性净现金流23.94亿元，同比+112.57%；EPS（基本）0.67元。业绩符合 作者 市场预期。 分析师：王明瑞 执业证书编号：S0930520080004 点评： 021-52523867 wangmingrui@ebscn.com 血浆增量充沛，销售政策和节奏变化影响短期业绩：2023Q1~Q4，公司单季度 营业收入分别为12.92/13.99/13.31/11.58亿元，同比+83.30%/+17.98%/ 市场数据 +30.23%/-14.11%；归母净利润2.62/3.05/3.21/2.22亿元，同比+109.23%/ 总股本(亿股) 16.48 +17.37%/+48.49%/-20.56%；扣非归母净利润2.53/3.06/3.20/2.25亿元，同比 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-008 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现场与 视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会议 由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事六人，董事孙京林先生、 何彦林先生、独立董事方燕女士因公务未能出席会议，分别委托董事胡立刚先生、 付道兴先生、独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议 出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议 了议程中全部议案。会议做出决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：9 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，2023年度，按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 方燕：历任北京市公安局党校教师；北京元亨律师事务所合伙人； 陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长。现任北京金诚同达律 师事务所高级合伙人、西安分所主任；全国人大代表；中华全国律师协 会理事会理事；陕西省律师协会副会长、党委委员；最高人民法院特约 监督员；最高人民检察院特约监督员；全国人大副委员长直接联系代 表；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议9次、股东大会2次。本人作为独 立董事亲自出席董事会会议8次、委托出席董事会会议1 ...

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就法律、行政 法规、中国证监会规定和公司章程规定的事项向董事会提出建 议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报董事会批准产生。 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘任程序，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交 易所股票上市规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展及投资决策需要，增强公司 核心竞争力、健全投资决策程序，增强投资决策的科学性， 提高投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 1 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略与投 ...

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-012 北京天坛生物制品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监 管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金 额不超过 8 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度 内签署相关文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无需股东大会审 议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕619号）核准，获准非公开发行人民币普 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 | | | | 128 | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | | | | | ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-013 北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | | | | | | 238 | | 人 | | | 2023 年末执业 | 注册会计师 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张木，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张木：历任原国家科委中国生物技术开发中心（现为中国生物技术 发展中心）副主任；国家科学技术奖励工作办公室副主任；科学技术部 火炬高技术产业开发中心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院 公共管理系教授。现任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年5月，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司第九届董 事会独立董事。2023年度任期内（2023年5月至12月），公司共召开董事 会会议7次、股东大会1次。本人作为独立董事亲自出席董事会会议7次， 作为独 ...