北京天坛生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开 和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范董事会审计与风险管理委员会的运作， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，对董事会 负责。 第二章 成员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，包括独立董事三名。 审计与风险管理委员会成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，且 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛 生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议事规 则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东会选举产生，对 股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，使公司与投资者之间建立通畅的双向沟通渠道，与投资者 形成长期的、稳定的、良好的公共关系，促进投资者对公司的了解和认同，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北 京天坛生物制品股份有限公司章程》及其他法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则及目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则； （二） ...

公司章程 章 程 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | 党建工作 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第一节 | 通 知 41 | | 第二节 | 公 告 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | 第二节 | 解散和清算 4 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展及投资决策需要，增强公司核心竞争力、健全 投资决策程序，增强投资决策的科学性，提高投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘任程序，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事项向董事会提出 建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关内容，特制定本独立 董事制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东或实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，对公司全体股东负责。 独立董事由股东会选举或更换。并至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有 高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （五） 具有良好的个人品德，不 ...

截图来自天坛生物公告 公告内，天坛生物表示利润下滑的主要原因包括产品价格下降，尽管销量有所增长，但产品价格的下降导致利润减少幅度超过了销量增长对利润的贡献。此 外，血液制品市场竞争激烈，公司在销售模式和销售策略方面面临不确定性，导致利润水平受到波动影响。同时，成本的上升也可能对利润产生了一定的挤 压，使得公司在价格下降的同时，利润空间进一步缩小。 4月15日晚间，天坛生物发布2025年一季报显示，公司实现营业收入13.18亿元，同比增长7.84%，但归属于上市公司股东的净利润却出现了显著下滑，为 2.44亿元，同比下降22.90%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元，同比减少23.71%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 131,776.64 | 122, 195. 52 | | | 营业利润 | 40, 624. 71 | 51, 626. 39 | | | 利润总额 | 40, 627. 85 | 51, 622. 23 | | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 24, 414. 57 ...

4月15日，天坛生物连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-5.57%。北京天坛生物制品股份有限公司于1998 年上市,主营业务为血液制品的研发、制造、销售及咨询服务。 财报显示，易方达基金旗下易方达沪深300医药ETF进入天坛生物前十大股东，且为去年四季度新进。 今年以来收益率-3.41%，同类排名2040(总3440)。 简历显示，余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金 管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任 易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9 月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日 起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22 日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日 离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至 ...