股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2023-051 北京天坛生物制品股份有限公司 关于所属企业再获《高新技术企业证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）所属成都蓉生药业有限 责任公司（以下简称"成都蓉生"）近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、 国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202351001754，发证时间：2023年10月16日，有效期三年。 成都蓉生再次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家对高新技术企业的相关税收规定，成都蓉生继续享受高新技术企业的相关 税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 - 1 - ...

北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-049 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-048 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 16 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式 召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选何彦林先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简 历附后） 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会提名，董事会审计与风险管理委员会审查，董事会同意聘任 王虹青先生为公司财务总监，任期至第九届高管人员换届。（简历附后） 北京天坛生物制品股份有限公司 三、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股 ...

二、相关人员补选、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》规定； 三、同意补选何彦林先生为公司第九届董事会董事；聘任王虹青先 生为公司财务总监； 四、同意将补选公司董事事项提交股东大会审议。 独立董事：顾奋玲、方燕、张木 2023 年 11 月 21 日 北京天坛生物制品股份有限公司 独立董事意见 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 21 日召开，作为公司独立董事，根据上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，基 于独立判断的立场，就补选公司董事、聘任公司财务总监等事项发表如 下独立意见： 一、经审阅相关人员的简历等材料，未发现其中有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象，相关人员任职资格符合担任上市公司董 事、高管的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 1 ...

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2023-047 公司董事会对张翼先生在公司担任财务总监职务期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司高管辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司财务总 监张翼先生的书面辞职申请。张翼先生由于工作调整原因，提出辞去公司财务总监 职务，辞去上述职务后张翼先生将继续担任公司副总经理职务。上述辞职申请自送 达公司董事会时生效。 2023 年 11 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-046 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司") 董事会近日收到董事、 常务副总经理周东波先生书面辞职报告。周东波先生由于工作变动原因，提出辞去 公司董事、常务副总经理职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。 北京天坛生物制品股份有限公司董事、高管辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周东波先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。公司董事 会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。 公司董事会对周东波先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 - 1 - ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-045 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 3 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 9 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司施甸县上生单采血浆有限公 司（以下简称"施甸浆站"）调整为租赁用房改造单采血浆业务用房建设项目， 项目总投资 997.07 万元。项目资金由施甸浆站自筹。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过《关于成都蓉生终止托管广西冠峰及放弃股权优先购买权的 议案》 同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司（以下简称"成都蓉生"）终止与 广西冠峰生物制品有限公司（以下简称"广西冠峰"）签订 ...

单采血浆站名称：凤冈中生单采血浆站 执业许可证号：522731 采浆区域（范围）：凤冈县 业务项目：单采原料血浆 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-044 北京天坛生物制品股份有限公司 关于所属浆站获得单采血浆许可证公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）所属国药集团贵州血 液制品有限公司凤冈中生单采血浆站（以下简称"凤冈浆站"）于近日收到贵州 省卫生健康委员会签发的《单采血浆许可证》。现将主要信息公告如下： 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年 11 月 1 日 有效期限：自 2023 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日止 凤冈浆站自本次取得《单采血浆许可证》之日起可正式采浆。凤冈浆站实现 采浆将有利于提升公司原料血浆供应能力，对公司长期发展具有积极作用。 特此公告。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 | 61,854.92 | 667,388.02 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 | | | | | 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 | 1,622,534.09 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-043 北京天坛生物制品股份有限公司 同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司（以下简称"兰州血制"）全 额出资 1,300 万元增加永登兰生单采血浆有限责任公司（以下简称"永登浆站"） 注册资本，增资完成后，永登浆站注册资本由 2,700 万元增加至 4,000 万元，兰 州血制持有 100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 19 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于上海血制增资永德县上生单采血浆有限公司的议案》 同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司 ...