证券代码：600167 证券简称：联美控股 2023 年第三季度报告 联美量子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人（会计主管人员）李志远 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 19 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-- ...

联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 6 日 1 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2023 年 11 月 6 日-2023 年 11 月 6 日 网络投票时 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-029 联美量子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-027 联美量子股份有限公司 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件 的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 第八届监事会第七次会议决议公告 联美量子股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： ...

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更部分募 集资金用途。作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的关于变 更部分募集资金用途的相关文件资料，我们认为： 独立董事签名：马国强 杨 政 傅 荣 我们认为：本次变更部分募集资金用途是为了更好践行双碳政 策，进一步降低排放，有利于公司业务更健康发展，符合公司及广大 股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资 金用途的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。 联美量子股份有限公司独立董事关于 变更部分募集资金投资项目的独立意见 （此页无正文，为《联美量子股份有限公司独立董事关于变更部分募 集资金投资项目的独立意见》签字页） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司 申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额 为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净 额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-026 联美量子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023年10月 20 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司独立董事发表的同意的独立意见。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 联美量子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

（二）本次募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 诚通证券股份有限公司 关于联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设 投资项目的核查意见 作为联美量子股份有限公司（以下简称"联美控股"、"公司"或"上市公 司"）向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问及主承销商，诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券" 或"独立财务顾问"）对联美控股变更部分募集资金投资项目并新设投资项目进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更募集资金用途概况 （一）本次募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准， 公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中 喜会计师 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-025 联美量子股份有限公司 关于公司股东股份解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东联美集团有 限公司（以下简称"联美集团"）持有上市公司股份总数为389,960,458 股，占公司总股本的 17.04%。本次解质押股份为 102,000,000 股股 份，本次解质押后再质押 128,000,000 股股份。截至本次解质押及再 质押完成后，联美集团持有上市公司股份累计质押股份数为 207,300,000 股，占其持股数量比例 53.16%。 联美集团及其一致行动人联众新能源有限公司（以下简称"联众 新能源"）共持有公司股份 1,588,777,742 股，占公司已发行总股份 的 69.44%。截至本次再质押完成，合计已质押的股份数量为 527,759,445 股，占公司总股本的 23.07%，占联美集团和联众新能源 合计持有股份的 33.22%。 一.股份解质押情况 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-024 联美量子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四) 至 10 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 19 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明 ...