联美量子股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 独立章事:马国强(离任) 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 马国强:1977年至2014年,任东北财经大学教师、系副主任、 系主任、校长助理、副校长。2014年至2019年,任东北财经大学教 授(博士生导师)。因任期届满,本人于2024年12月2日起不再继续 担任公司独立宣事。 二、年度履职概况 T 2 4、审计工作情况 报告期内,本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具 体要求,及时了解审计工作的安排及进展情况,积极与公司内部审 计机 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 独立董事:傅荣(离任) 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 傅荣:教授,1982年起任东北财经大学教师,2022年5月20日至 2024年12月2日担任公司独立董事。 二、年度履职概况 1、出席董事会的情况 任职期内,公司共召开了3次股东会、7次董事会。参会的具体 1 情况如下: 单位:次 | 111- 11 11 | 股东会情 | | 十二 云肩 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 刘永泽:教授,1977年至1985年任东北财经学院教师,1985年 至2009年,任东北财经大学系主任、院长。2009年至2024年任中国 内部控制中心主任。2024年12月2日至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 1、出席董事会的情况 报告期内,本人作为公司独立董事,认真审阅各项会议议案, 1 积极参与议题讨论,提出相关意见建议,客观、独立、审慎地行使 独立董事职权,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 油立董事达职报告 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 唐大鹏:教授,2012年至今,任东北财经大学会计学院,助教、 讲师、副教授、教授、博士生导师。2024年12月2日至今任公司独立 黃事。 二、年度履职概况 1、出席董事会的情况 报告期内,本人作为公司独立董事,认真审阅各项会议议案, 1 积极参与议题讨论,提出相关意见建议,客观、独立、审慎地行使 独立董事职权,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 本人对公司董事会议案均同意，没有对有关议案提出异议 ...

公司代码：600167 公司简称：联美控股 联美量子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 联美量子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-023 联美量子股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基 于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试。经测试，2024 年度公司拟计提减值准备 11,073.93 万 元。具体情况如下： 项目 2024 年度发生额 | 固定资产减值损失 | 71,178,964.09 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 39,560,304.26 | | 合计 | 110,739,268.35 | 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 联美量子股份有限公司（简称" ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-021 联美量子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 28 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、人员信息。 项目合伙人：刘敏女士，1999 年开始在中喜会计师事务所执业， 2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2021 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：孟从敏女士，2001 年开始在中喜会计师事务 所执业， 2003 年成为注册会计师，20 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告 （第九届董事会第六次会议审议） 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，在复杂多变的国际政治经济格局与国内结构性调整的 双重背景下，公司展现了清洁供热龙头企业的韧性与战略定力，国内 经济在稳增长与绿色转型的双重目标下持续推进，为联美控股的核心 业务"清洁供热"与"高铁传媒"带来了机遇与挑战并存的发展环境。 公司始终坚持以科技创新为动力，积极应对外部环境的变化，不断夯 实业务基础，坚定不移地发展企业智能化、绿色化，为公司持续健康、 高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入 3,509,422,779.68 元，同比增长 2.87%，营业收入较上年同期上升，主要原因系供暖收入及广告收入 上升所致。营业利润 798,417,592.85 元，同比下降 25.02%，净利润 648,408,956.35 元，同比下降 28.68%，其中归属于上市公司普通股 股东的净利润 659,018,257.36 元，同比下降 23.29%。上述利润指标 的下降主要原因系本期计提福林热力长期资产减值损失、兆讯传媒广 告媒体资源成本增加及上期收到燃煤补贴 ...

诚通证券股份有限公司 关于联美量子股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"或"独立财务顾问"）作为 联美量子股份有限公司（以下简称"联美控股"或"公司"）于 2017 年向联众 新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募 集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股 2024 年度募集资金的存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准， 公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 ...

关于联美量子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00414 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于联美量子股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 1 | | 联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、联美量子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 | | 3 | | 金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对联美量子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00414号 联美量子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了联美量子股份有限公 ...