公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杭迎伟、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案为：以公司总股本8,885,939,744股为基数，每股派发现金红利0.06 元（含税），预计分配利润533,156,384.64元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 34%，剩余未分配利润结转下一次分配。本预案须经公司股东大会批准后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 ...

2023 上海建工集团股份有限公司 环境、社会及治理报告 2023 SCG ESG REPORT 关于报告 本报告为上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工" "公司"或者"我 们"）发布的第十六期有关社会责任的专项报告，旨在向利益相关方报告公 司秉持的ESG理念、建立的管治制度、实操的举措与成效。 报告组织范围 报告涉及的信息主体范围为上海建工及其下属子公司。除特殊说明外，报告 中涉及货币均为人民币。 编制基础 本报告借鉴全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI)标准（GRI Standard)指引编制、上海市国有资产管理监督管理委员会《上海市国有控 股上市公司ESG指标体系》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》指引编制。报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日，部分内容对以往及期后相关活动进行了简要报告。 发布形式 为保护森林资源，降低碳排放，本报告仅以电子版形式发布，欲获取报告电 子版，敬请登录上海建工官方网站：www.scg.com.cn。 报告及批准 本报告经管理层确认后，于2024年4月22日获董事会批准。 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第八届监事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实参 加监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事邵浙民（临 时召集人）主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 1、会议审议通过了《上海建工 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、会议审议通过了《上海建 ...

上海建工集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海建工集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2215号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 4月 22日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10125号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海建工管理层的责任,我们 的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体 发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度上海建工控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （厉明） 本人厉明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海建 工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立 董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人厉明，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事 务所主任、合伙人，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY 视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董 事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团） 股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会 独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员、提名委员会主任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 0 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (二) 股东大会召 ...

上海建工集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | （一）担保基本情况 为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、 履约保函反担保、预收款退款保函反担保、工程质保期保函反担保等合计 1,431.28 亿元，其中为 87 家控股子公司提供担保 1,425.71 亿元，为 3 家联营合营企业提供 担保 5.57 亿元。 上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营 实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保额度内根据监管规定调 ...

上海建工集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具 体情况如下： 1 关业务资格的会计师事务所。普华永道在证券业务方面具有丰富的 执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道是普华永道国际 网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会） 及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会 员，1994 年起成为注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计， 1997 年起开始在普华永道执业，2008 年至 2012 年曾为本公司提供 审计服务，2023 年起开始为公司提供审计服务。 签字注册会计师：陈如奕，注册会计 ...