普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永 道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最 近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审 计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿 元，A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元。 P A G E （二）聘任会计师事务所履行的程序 依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2161 号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司全体股东: 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建工董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接、间接利害关系 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司独立董事胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生根据《上市 公司独立董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自 查情况提交了公司董事会。 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡奕明） 本人胡奕明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡奕明，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导 师，曾任上海财经大学教授，浙江牧高笛户外用品股份有限公司独 立董事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，德邦证券股份有 限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董 事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，中国会计学会理 事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限 公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会主 任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 《上市公司独立董事 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁卫彬） 本人梁卫彬作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁卫彬，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董 事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁，上海柯灵展新 化工有限公司副董事长，上海建工集团股份有限公司第七届董事会 独立董事；现任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司合伙 人，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海建工集团 股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）期末可供分配利润为人民币 7,671,256,957.79 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

上海建工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，上海建工集团股份有限 公司（简称"上海建工""公司"）拟定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关 举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 公司已连续七年入围 ENR 全球最大 250 家承包商前 10 强，连续四年进入 世界 500 强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚持稳中求进、以 进促稳、先立后破，进一步聚焦"五大事业群"，拓展"六 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核 监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2019 年 6 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过 了公司第八届董事会专门委员会成员。其中，公司第八届董事会审计委 员会成员共三人，为独立董事胡奕明（主任委员）、独立董事厉明和董 事张立新。2020 年 11 月 17 日，董事张立新因年龄原因辞去公司第八 届董事会董事及专门委员会委员职务。2021 年 4 月 21 日，公司召开第 八届董事会第十七次会议，增补外部董事潘久文担任公司第八届董事会 审计委员会委员。 二、审计委员会年度内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次工作会议： 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易 所有关规定及《董事会 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第四十一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎 伟先生召集。本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债 务融资工具授权的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。现将 相关事宜具体情况公告如下： 为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范 能力，保障及促进公司可持续发展，公司拟提请股东 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫 东、殷红霞回避了表决） 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准 ...