黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》， 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。 现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况说明 1 | | 次数 | | 加次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | 的次数 | 大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金忠德 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 否 | （二）出席董事会专门委员会的具体 ...

2024年是中国环保产业深度变革的一年，也是国中水务锚定战略转型、加速新旧动能转换的关键之年。 面对宏观经济波动、行业竞争加剧等挑战，国中水务以"降本增效、创新驱动、绿色转型"为核心理念， 在夯实传统水务业务的基础上，通过资产优化、技术突破和战略投资，不断构建高质量发展的新格局。 国中水务高度重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用，坚持在运营实践中鼓励创新，不断培育 环保领域细分板块的核心技术团队。公司以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设，孵化新的蓝 海环保业务增长点。通过培育国中技术、生产国中产品、提供国中服务，实现了"资产+技术+增值服 务"的业务模式。 在运营管理过程中，国中水务坚持长期发展主义，注重项目的质量和服务水平，严格按照国家相关标准 进行污水处理，确保出水水质稳定达标。凭借在环保领域累积的丰富的项目建设、运营管理经验以及对 运营成本的把控，公司完成了众多优质工程。 在市场拓展上，国中水务通过跨区域布局，加强与外部资源的合资合作，持续整合行业资源，推动区域 协同发展。在与客户、销售网络等方面深入互动和资源配置基础上，公司为政府和企业客户提供一揽子 包括水处理在内的环境综合治理解决方案， ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-015 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘国虎先生主持，公司董事会秘书和其 他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-014 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》 本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2024年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议的会议通知及相关资料 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-020 黑龙江国中水务股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配,也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表实现净利润人 民币 17,676.90 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,767.69 万元，加上年 初未 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 内部控制审计报告 深旭泰专审字[2025]168 号 深圳旭泰会计师事务所 (普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) (电话)TEL: 0755-27709801 (地址)ADDRESS: 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 黑龙江国中水务股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日 ） 页 次 目 录 1 内部控制审计报告 r 按照《企业内部控制审计指引》以及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称国中水务公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 财务报表审计报告 深旭泰财审字[2025]360号 深圳旭泰会计师事务所 (普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) (电话)TEL: 0755-27709801 (地址)ADDRESS: 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B "。 报告编码:粤25GT6 黑龙江国中水务股份有限公司 财务报表审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | E 录 页 次 | | --- | --- | | f | 1-5 审计报告 | | i i | 财务报表 | | | 1-2 合并资产负债表 | | | 3 合并利润表 | | | 4 合并现金流量表 | | | 5-6 合并股东权益变动表 | | | 7-8 母公司资产负债表 | | | 9 母公司利润表 | | | 10 母公司现金流量表 | | | 11-12 母公司股东权益变动表 | | | 13-106 财务报表附注 | 黑龙江国中水务股份有限公司 审计报告 深旭泰财审字[2025] 360 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》， 《独立董事工作制度》等制度规定，在2024年度的工作中，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤 勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事 会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 报告期内，公司共召集 9 次董事会、1 次股东大会，6 次董事会审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次内控与风险管理委员会、1 次战略发展委员会、1 次提名委员会。 （一）出席董事会及股东大会的具体情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会目前设有三名独立董事：陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士。人数占董事会人数三分 之一以上，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关法律法规的要求。公司董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事均占多数。 （二）个人工作履历、专业背景以及独立性情况说明 黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》， 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。 现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 本人王建伟，男，1962 年 3 月出生，江苏海安人 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》， 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。 现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会目前设有三名独立董事：贺建芬女士、陈相奉先生、王建伟先生。人数占董事会人数三分 之一以上，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关法律法规的要求。公司董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事均占多数。 （二）个人工作履历、专业背景以及独立性情况说明 本人贺建芬，1963年12月出生，1986年毕业于华 ...