金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司审计委员会 实施细则》等规定和要求，金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任致同所为公司2024年度审计机构及内 部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司2024年年度报告工作安排，致同所对公司2024 年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司大股东及其他关联方占用资金情况 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人德力格尔巴图，已充分了解并同意由提名人金宇生物技 术股份有限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任金宇生物技术股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名兰涛为金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金宇 生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金宇生物技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) on and 关于金字生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A009988 号 中国注册会计师 金字生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金字生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2024年12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了数同审字(2025)第 441A016663号无保冒意见审计担告。 极据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管 要求》等有关规定,生物股份公司编制了本专项说明所附的金字生物技术股 ...

金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，金宇生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的2024年度财务及内部控制审计机 构，即致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在2024年的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （5）2024年度末合伙人数量239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数400人。 （6）2023年度经审计的业务 ...

金宇生物技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责，现就公司董事会审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，非独立 董事1名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、高日明担任委员。审计委员 会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人由 具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相 关制度的要求。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审计委员会委员均亲自 出席以上会议，审议议案均以全体委员一致同意的表决结果通过。会议就年度审 计报告、定期报告、内部控制评价审计、续聘审计机构等事项进行了审议，为董 事会科学决策提供了保障。会议具体内容如下： | 召开日期 | 会议内 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名吴振平为 金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-016 金宇生物技术股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十八次会议和第十一届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 公司本次拟担保总额不超过人民币 60,000 万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、 扬州优邦提供合计金额不超过人民币 40,000 万元的银行综合授信担保，拟为控股 子公司辽宁益康提供金额不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信担保。具体担 保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金宇保灵"） 扬州优邦生物药品有限公司（以下简称"扬州优邦"） 辽宁益康生物股份有限公司（以下简称"辽宁益康" ...

董 事 会 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-024 金宇生物技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《金宇生物技术股份有限公司董事会工作条例》 等相关法律法规的要求，鉴于金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会职工董事即将届满，公司工会委员会于 2025 年 4 月 21 日召开职工代 表大会，同意选举高日明先生为公司第十二届董事会职工董事（简历见附件），任 期与第十二届董事会任期一致。 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 附件： 职工董事简历 高日明：男，汉族，1976 年出生，中共党员，兽医博士。1999 年 7 月至 2001 年 9 月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三粮库工作；2001 年 9 月至 2010 年 3 月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理；2010 年 3 月至 2019 年 3 月，历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经 ...

报告周期 本报告的时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整 性，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告披露范围包括金宇生物技术股份有限公司（以下简称"金宇生物"、"公司"或"我 们"）及主营业务附属子公司：金宇保灵生物药品有限公司（简称"金宇保灵"）、扬州优邦 生物药品有限公司（简称"扬州优邦"）、辽宁益康生物股份有限公司（简称"辽宁益康"） 等主要业务子公司及其他子公司。 报告编制依据 本报告的编制主要参照全球报告倡议组织发布的《可持续发展报告标准》（GRI 标准）方 案和上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关 文件，同时参考与回应了联合国可持续发展目标（SDGs）、摩根斯坦利资本国际公司环境、 社会及管治（Environmental, Social and Governance，简称"ESG"）评级（即 MSCI ESG 评级）等评级指标。 报告承诺 本报告所披露的信息和数据均来源于金宇生物的内部文件、统计数据与年报。报告中的 财务信息以人民币为单位。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...