证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-040 贵州赤天化股份有限公司 本次监事会会议决议如下： 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 监事会认为：公司将"贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病 医院建设项目"调整投资规模、结项，并将节余募集资金永久补充流 动资金用于公司日常生产经营活动，可进一步提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规 及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事 会同意公司上述募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久 补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十四次监事 会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募投项目调整投资规模、结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 电万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等有关法律法规的规定，对 2016 年赤天化发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目调整投 资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查,具体情况如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）327.787.021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-041 贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年6月9日，公司召开了第九届十六次董事会会议和第九届十四次监事会 会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项 目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关费用后，实际 募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2016 年 10 月 14 日到 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-042 贵州赤天化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-040 贵州赤天化股份有限公司 第九届十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十四次监事 会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 监事会认为：公司将"贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病 医院建设项目"调整投资规模、结项，并将节余募集资金永久补充流 动资金用于公司日常生产经营活动，可进一步提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益。该事项相关决 ...

贵州赤天化股份有限公司 第九届十六次董事会会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十六次董事 会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（网址 https://www.sse ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2025-038 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人贵州大秦肿 瘤医院有限公司（以下简称"大秦医院"）和贵州赤天化桐梓化工有 限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2025年5月， 公司对大秦医院增加担保金额为1,300万元，截止至2025年5月30日， 公司累计为大秦医院提供担保余额为63,173.94万元；②2025年5月， 公司对桐梓化工增加担保金额为7,726万元，截止至2025年5月30日， 公司累计为桐梓化工提供担保余额为53,723万元；2025年5月，公司 提供担保的子公司归还借款金额5,363万元，截止至2025年5月30日， 公司及公司控股子公司对外担保总额为116,896.94万元，对外担保均 为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the convening and voting procedures of Guizhou Chitianhua Co., Ltd.'s 2024 annual shareholders' meeting comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][14][15] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's ninth board of directors and publicly announced on April 29, 2025, detailing the time, location, voting methods, and other relevant information [3][4] - The meeting was held on May 19, 2025, combining on-site and online voting, with specific time slots for online voting through the Shanghai Stock Exchange [4][5] Group 2: Attendance and Voting Qualifications - A total of 364 shareholders (or their proxies) attended the meeting, representing 654,866,410 shares, which is 38.9559% of the total voting shares [5][6] - The qualifications of the attendees were verified and found to be compliant with legal and regulatory requirements [5][6] Group 3: Voting Results - The meeting passed several resolutions, including the 2024 Board of Directors' Work Report, with a majority approval rate of 98.8137% [7] - Other resolutions, such as the 2024 Financial Budget and the proposal for external financing guarantees for subsidiaries, also received high approval rates, ranging from 98.4097% to 98.9625% [9][10][12][13] - The voting results for small shareholders were separately counted and disclosed, ensuring transparency in the voting process [13]

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Guizhou Chitianhua Co., Ltd. was held on May 19, 2025, at the company's headquarters in Guiyang [1] - A total of 38.9559% of the shares were represented at the meeting [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, including: - 98.8137% approval for the first resolution with 647,098,294 votes in favor [1] - 98.8771% approval for the second resolution with 647,513,294 votes in favor [1] - 98.8688% approval for the third resolution with 647,458,574 votes in favor [1] - 98.8695% approval for the fourth resolution with 647,463,474 votes in favor [1] - 98.9582% approval for the fifth resolution with 648,044,394 votes in favor [2] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, ensuring all procedures were legally valid [4] - The legal representatives confirmed the legitimacy of the meeting and the voting process [4]

Core Points - The company is currently involved in a lawsuit as the plaintiff, seeking payment of 17,892,267.12 yuan plus interest from the defendant for unpaid goods [1][2] - The case is at the first-instance judgment stage, and the company is unable to determine the impact on current or future profits until the appeal period is over [1][2] - The court found insufficient evidence to support the company's claims, leading to a judgment against the company [2] Summary by Sections Lawsuit Details - The company filed a civil lawsuit against an agricultural company for the recovery of unpaid goods amounting to 17,892,267.12 yuan, along with interest calculated at 1.5 times the one-year Loan Prime Rate (LPR) from the date of the lawsuit [1][2] - The lawsuit includes claims for litigation costs to be borne by the defendant [1] Court Ruling - The court applied a simplified procedure for the hearing and found that the evidence presented by the company was insufficient to support its claims [2] - The company has the right to appeal the judgment within fifteen days of receiving the court's decision [2] Impact on Financials - The company is currently unable to assess the impact of the lawsuit on its profits for the current or future periods due to the ongoing appeal process [1][2] - As of the announcement date, the company has no other undisclosed significant litigation or arbitration matters [2]