董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 临时会议的提议程序 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事 项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--025 山西科新发展股份有限公司 关于取消公司监事会、增加公司经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步提升山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，同时，根据公司业务需要，公司拟 增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订， 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、增加公司经营范围的情况 | | | 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--024 山西科新发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于向银行等 金融机构申请授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子 公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元综合授信 额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限 于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额 将视公司生产经营的实际资金需求而确定。 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--024 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司经营管理层及其授 权人士全权代表公司在上述授信额度内办 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-026 山西科新发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—023 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次临时会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿 蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银 行等金融机构申请授信额度的公告》。 二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股 ...

一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—022 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议 应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在 授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银 行等金融机构申请授信额度的公告》。 二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经 ...

*ST东园因2023年度期末净资产为负、2021年至2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后 净利润孰低者均为负，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，被实施退市风险警示 和其他风险警示。2024年年报发布后，公司上述风险情况均已消除，故深交所同意公司撤销两大风险事 项。 因此前触及财务类退市风险指标，科新发展（原"*ST科新"）、傲农生物（原"*ST傲农"）、金时科技 （原"*ST金时"）等公司均被实施退市风险警示。如今，这几家公司均已完成"脱星摘帽"。 【深圳商报讯】（记者陈燕青）随着年报披露完毕，近期*ST东园、*ST科新等多家ST公司申请摘帽。 根据记者统计，5月以来已有超过10家ST公司"脱星摘帽"，大部分公司在摘帽前股价大涨。 从撤销退市风险警示的原因来看，这些公司部分是因财务指标改善，例如借助重整实现扭亏为盈，有的 则是针对前期的资金占用及内控问题完成了整改。 5月27日晚，*ST东园公告称，公司股票28日开市起停牌1天，29日复牌并撤销退市风险警示及其他风险 警示。股票简称变更为"东方园林"，股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。 还有部分ST股虽然"脱星摘帽"， ...

科新发展5月22日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 317.56 | | | 买二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 280.62 | | | 买三 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 241.78 | | | | 业部 | | | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 234.93 | | | 买五 | 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业 | 193.75 | | | | 部 | | | | 卖一 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | | 1265.16 | | 卖二 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | | 527.07 | | 卖三 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 | | 497.57 | | 卖四 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 427.13 | | - ...

6只ST/*ST股将"摘星脱帽"。 Wind统计数据显示，根据上市公司公告，截至发稿，明日（5月20日）将有8只A股复牌。 其中，ST中泰、ST升达等6股均因撤销退市风险警示、其他风险警示而在今日（5月19日）停牌一天， 将自明日复牌，股票代码不变，股票简称均有所变化。 慧博云通和信邦智能则是发布了重大资产重组预案，并宣布复牌。 6股即将"摘星脱帽" 20日复牌 *ST傲农（603363）此前公告，公司股票将自5月20日撤销退市风险警示及其他风险警示并复牌，股票 简称由"*ST傲农"变更为"傲农生物"，股票代码不变。 根据公告，2025年4月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。经审计，截至2024年12月31日，公司期末归属于上市公司股东的净资产为 25.66亿元；2024年度，公司实现营业收入87.63亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为5.79亿元。 此外，根据公司《董事会关于2023年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》，董事会认 为，公司2023年度审计报告非标意见涉及事项的影响已消除。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 2025-05-19(为保护投资者利益,景顺长城标普消费精选ETF(QDII)将于 2025年5月19日开市起至当日10:30停牌) 2025 年 05 月 19 日 星期一 【摘要】 【今日上市】 | 001390 古麒绒材 2025-05-19(网上申购日) | | --- | | 301595 N太力 2025-05-19(上市日(一般法人获配)) | | 603014 N威高 2025-05-19(上市日(一般法人获配)) | | 920060 万源通 2025-05-19(上市日(公众部分)) | 【公告停牌】 002092 ST中泰 2025-05-19(刊登撤销其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天) 002259 ST升达 2025-05-19(刊登撤销其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天) 晨会纪要 2025-05-19 159612 国泰标普500ETF 2025-05-19(为维护投资者利益,国泰标普500ETF将于2025年5月19日开市起至当日10:30停 牌) 300506 *ST名家 2025-05-19(刊登公司股票撤销退市风 ...