本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-010 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-005 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2024 年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规、 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-004 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以 现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。具体内容如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 上述议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-006 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）， 不送红股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 1,493,605,189.16 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 266 浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈卫、主管会计工作负责人陈圣华及会计机构负责人（会计主管人员） 顾月珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本1,335,052,966股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40 元（含税）， 共计派发现金红利186,907,415.24元，剩余未分配利润结转到下一年 度。 本年度利润分配预案尚需经2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 世纪阳光控股集团有限公司 | 47669.57 | 35.71 | 不变 | | 陈森洁 | 11543.98 | 8.65 | 不变 | | 浙江桢利信息科技有限公司 | 3074.84 | 2.30 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3023.56 | 2.26 | 不变 | | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 2182.51 | 1.63 | 不变 | | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券 投资基金 | 826.90 | 0.62 | 40.00 | | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券 | | | | | 投资基金 | 739.52 | 0.55 | 不变 | | 张跃军 | 724.69 | 0.54 | 新进 | | 余军 | 699.39 | 0.52 | 新进 | | 王飞 | 657.64 | 0.49 | 32.90 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻党的二 十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，积极响应《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》，秉持"以投资者为本"的核心理念。结合公司发展 战略与实际状况，制定了"提质增效重回报"行动方案。此方案旨在推动公司高 质量发展，提升投资价值，切实保护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益， 共同增强资本市场的内在稳定性，促进资本市场健康发展。具体内容如下： 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-003 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聚焦高质量发展，全力培育新质生产力 公司是一家全球领先的照明灯具及系统服务商，始终致力于研发、生产、推 广行业领先的节能照明灯具。产品线已全面涵盖以 LED 为主的家居照明、商业照 明、户外照明、电工电器及智能照明五大领域。作为中国最早拥有自营进出口权 的公司之一，公司怀揣着"打造全球化照明公司"的宏伟愿景，不断在照 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-002 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于私募证券投资基金完成清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）参投的金澹添盈 1 号私募证券投资基金（以下简称"金澹添盈 1 号"）已完成清算，现将相关情 况公告如下： 一、 基金赎回及收益情况 1.2024 年 11 月 4 日，公司向上海金澹资产管理有限公司提交了赎回申请， 赎回基金份额共计 65,500,000 份，赎回资金总额为 66,875,500 元。经公司财务 部初步测算，本次赎回的部分为公司带来 3,386,350 元的投资收益（具体详见公 告：临 2024-036）。 2.2024 年 11 月 28 日，公司向上海金澹资产管理有限公司提交了赎回申请， 赎回基金份额共计 75,000,000 份，赎回资金总额为 79,350,000 元。经公司财 务部初步测算本次，赎回的部分为公司带来 6,652,500 元的投资收益（具 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-001 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动的情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 5 日连续三个交易日内收盘价涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常。 公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金人民币 3 亿元认购宁波幻方量化投资 管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"幻方量化")发行的幻方 500 指数增强欣 享 18 号私募证券 ...

特此回复。 陈森洁： 2025 年 2 月 5 日 关于对公司控股股东股票交易异常波动的问询函回复 浙江阳光照明电器集团股份有限公司： 控股股东世纪阳光控股集团有限公司、一致行动人浙江桢利信息 科技有限公司和实际控制人陈森洁先生已于 2025 年 2 月 5 日收到贵 公司发来的《浙江阳光照明电器集团股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》，经自查，现回复如下： 控股股东世纪阳光控股集团有限公司、一致行动人浙江桢利信息 科技有限公司和实际控制人陈森洁先生，截至本问询函回复日，除了 在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...