花田见文旅总经理郭来升则以美栖村为鲜活案例，深度解读了"5G+AI 乡村新引擎"的构建密码与实践成 效。"在花田见，科技已从云端概念落地为田间地头的生产力。" 郭来升介绍，美栖村项目深度融合5G 网络、物联网感知与人工智能技术，打造了覆盖玫瑰产业全链条的智能管理系统。从玫瑰农产品的开发 到量产，再到数字人直播的智能决策与自动化执行，科技赋能显著降低了成本、提升了效率与产品品 质，为智慧乡村建设提供了可复制的"花田见经验"。这一实践引发了无锡城建发展集团，特别是其乡村 振兴与智慧科技板块负责人的浓厚兴趣。 无锡城建发展集团总裁邹百青在交流中介绍了集团在城乡建设领域的深厚积淀与当前战略重心。他特别 指出，集团旗下的无锡市乡村振兴公司自成立以来，始终走在服务"三农"前沿。从解决农民住房、改善 乡村环境的基础阶段，到如今聚焦城乡一体化深度融合、探索一二三产创新联动，其发展脉络清晰映射 了无锡乡村振兴战略的迭代升级。集团正积极利用网络平台、直播电商等新工具拓宽农副产品上行通 道，此次考察正是寻求科技与模式双重加持的关键一步。 深度碰撞：共绘百村共富创新图景 座谈环节聚焦核心议题，双方围绕"百村共富"目标，碰撞出极具价值 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-20 北京城建投资发展股份有限公司 拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建 设（集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）9.24% 股权，挂牌价格不低于北科建净资产评估值乘以公司持股 比例，即 28,206.06 万元（最终以经国资备案的资产评估 报告结果为准）。 ? 本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 截止公告日，北科建注册资本为 302,928.1648 万元，公司持 有北科建 28,000 万股，约占其总股本的 9.24%。公司拟通过北京 产权交易所公开挂牌转让持有的北科建 9.24%股权（以下简称 "交易标的"），挂牌价格不低于北科建净资产评估值乘以公司 持股比例，即 28,206.06 万元（最终以经国资备案的资产评估报 告结果为准），最终交易 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-21 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

重要内容提示： 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴 于公司与集团公司之间在工程建设项目上存在业务往来，集团公司或 其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加公司在手项目的工程 建设投标工作，公司拟与集团公司续签《工程协作协议》 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于续签《工程协作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本 次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 《关于公司与集团公司续签 <工程协作协议> 的议案》 ，关联董事杨芝 萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。上述议案已经公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 该事项尚须提交股东大会批准。 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接受 劳务向集团公司支 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-18 北京城建投资发展股份有限公司 关于续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为解决与集团公司全资子公司开发公司的同业竞争问题，公司与 集团公司于 2022 年 6 月签署了《股权托管协议》，该协议将于 2025 年 6 月 30 日到期。为避免同业竞争，满足监管要求，公司拟与集团 ，集团公司将开发公司 100%股权托管给公 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接受 劳务向集团公司支付 224 万元，因场地使用、股权托管向集团公司合 计收取 815.17 万元，未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交 易。 二、关联方介绍 公司续签《股权托管协议》 司，公司按开发公司年度审计报告确认的年度营业收入的 0.2%计算 托管费用。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联法人，因 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-16 北京城建投资发展股份有限公司 关于2025-2026年度公司担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 被担保人：公司的全资及控股子公司 ? 担保金额：不超过 86.4 亿元（含 86.4 亿元） ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 上述事项尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担 保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股 子公司担保发生额不超过 86.4 亿元的任一笔担保，具体额度分配如 下： 产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 56 亿元（含）。 资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 30.4 亿元 （含） 若担保发生额超过 86.4 亿元或其他须由股东大会审批的担保仍 由股东大会审议。 （二） 本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第九届董事会 ...

北京城建投资发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下 简称《证券法》 ）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》 ）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 1998 年 9 月 4 日经北京市人民政府京政函199857 号文件批准，以募 集方式设立；1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司独立董事工 作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 并应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、预算委员会、 提名与薪酬委员会和审计委员会，独立董事应当在提名与薪酬委 员会、审计委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事经股东会选举产生，任期与公司其他董事 任期相同，任期届满 ...

第二条 本规则是《公司章程》的附件，主要规定公司 董事会召开和表决等相关内容。 第三条 公司设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书负责保管董事会印章。 北京城建投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，以确保董事 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《北京城建投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二章 董事会的提案和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应 当充分征求董事的意见，初步形成提案后交董事长审定。 （二）三分之一以上董事提议时； （三）党委会提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议，于会议召开 3 日以前书面通知全体董事。 第八条 召开董事会会议，董事 ...