南京钢铁股份有限公司 （二）风险承担能力水平 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计与内控委员会认为立信会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-009 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止， 本公司募集资金总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元，实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报 告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-015 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 1 股东大会召开日期：2025年4月 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-005 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第八次会议通知及会议材料。本次会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，周宇生、吴斐以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇 生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2024 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务 ...

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第八次会议通 知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜以通讯表决方式出席会议）。 公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-004 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司不进行资本公积金转 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 61.81 billion, a decrease of 14.79% compared to CNY 72.54 billion in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2.26 billion, an increase of 6.37% from CNY 2.13 billion in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.39% to CNY 3.22 billion in 2024, compared to CNY 2.68 billion in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.3667, reflecting a growth of 6.38% from CNY 0.3447 in 2023[28]. - The weighted average return on equity increased to 8.59% in 2024, up by 0.47 percentage points from 8.12% in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 69.11 billion, a decrease of 5.56% from CNY 73.18 billion at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.94% to CNY 26.03 billion at the end of 2024, compared to CNY 26.54 billion at the end of 2023[27]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 16.87 billion in Q1 2024, with a net profit of CNY 553.93 million[30]. - Non-recurring gains and losses for 2024 amounted to CNY 78.17 million, compared to CNY 233.90 million in 2023[31]. - The company achieved a net profit of 2.261 billion yuan, a year-on-year increase of 6.37%[38]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of approximately RMB 1,140,541,837.035 (including tax), which accounts for 50.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements for 2024[10]. - As of December 31, 2024, the total share capital of the company is 6,165,091,011 shares, with a proposed cash dividend of RMB 0.085 per share (including tax) for the second half of 2024[9]. - The company has already distributed a cash dividend of RMB 616,509,101.10 for the first half of 2024 on September 24, 2024[9]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[8]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[12]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[12]. - The company has described potential risks it may face in the report, particularly in the section discussing future development[12]. - The company has not experienced any changes in its registered address during the reporting period[22]. - The company’s legal representative is Huang Yixin[20]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 2.436 billion yuan, with a year-on-year increase of 1.41%[46]. - The company completed 24 new product and technology evaluations, all reaching international advanced levels[47]. - The company participated in 71 innovation projects, including 29 major innovation projects across various fields[46]. - The company applied for over 1,000 patents during the reporting period, with the proportion of invention patents increasing from 63% to 70%[50]. - The company participated in the formulation and revision of 16 international, national, and industry standards, achieving a breakthrough in international standards[51]. - The company has invested over 3% of its revenue in R&D for several consecutive years, focusing on high-strength and high-toughness steel materials[70]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company completed ultra-low emission transformations and achieved a 100% compliance rate with national clean production standards, with zero major environmental pollution incidents[60]. - The company established a carbon management system and received certification from SGS, aiming for carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2050[61]. - The company has invested in ultra-low emission transformation and ecological protection, establishing advanced environmental governance facilities[105]. - The company is committed to building a low-carbon system, focusing on green steel research and carbon asset studies[170]. - The company is enhancing its innovation ecosystem, aiming for breakthroughs in high-tech, high-value new products to meet national strategic needs[167]. Market and Sales Performance - Advanced steel materials sales reached 2.6149 million tons, accounting for 28.03% of total steel product sales, an increase of 2.97 percentage points year-on-year[39]. - The gross profit margin for advanced steel materials was 17.17%, up 1.14 percentage points year-on-year, with a total gross profit of 2.496 billion yuan, representing 46.56% of total steel product gross profit[39]. - The company achieved a 20% year-on-year increase in export order volume, reaching 1.509 million tons, and a 25% increase in export volume, totaling 1.505 million tons[56]. - The company’s specialized steel products saw a 4% increase in sales year-on-year, with market share for transmission shaft steel rising to 40%[57]. - The company’s high-end products achieved significant sales growth, with wheel hub bearing steel sales increasing by 51% and special strip steel sales rising by 56%[57]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[27]. - The company aims to improve safety levels, including production and data security, while enhancing resource assurance capabilities for key production materials[162]. - The company plans to invest 2.343 billion CNY in fixed assets for the steel business in 2025, focusing on technology innovation and production line upgrades[172]. - The company is committed to sustainability and aims to implement environmentally friendly practices in its operations[191]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and profitability, driven by strategic initiatives and market expansion efforts[191]. Governance and Management - The company has established an independent governance structure, ensuring that the board of directors, supervisory board, and management operate effectively without interference from controlling shareholders[180]. - The company has revised its governance documents to align with new regulatory requirements, enhancing the role of independent directors[181]. - Related party transactions accounted for 5.51% of total revenue and 2.88% of total costs, indicating minimal impact on the company's independence[183]. - The company has received commitments from its controlling shareholders to avoid any potential competition following the acquisition by Jiangsu Special Steel[183]. - The management team includes experienced professionals with extensive backgrounds in the steel industry, contributing to strategic decision-making[193]. Compensation and Remuneration - Total compensation for all directors, supervisors, and senior management amounted to 20.82 million yuan[200]. - Compensation for directors and supervisors is based on their corresponding level in the company's management positions[200]. - Senior management compensation is determined annually based on performance evaluations conducted by the Compensation and Assessment Committee[200]. - The compensation payment for directors, supervisors, and senior management complies with relevant assessment regulations[200].

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-007 南京钢铁股份有限公司 2024 年下半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.085 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）2024 年年度利润分配 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润为 3,449,964,325.42 元。公司 2024 年下半年度利润分配预案如下： 公司 2024 年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-003 南京钢铁股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日(星期三)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"，下同） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 19 日(星期三) 至 3 月 25 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 IR@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 20 日发布 《南京钢铁股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...