第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 维维食品饮料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会成员有五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（社会公众股含个人 所得税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-005 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-009 （二）本次担保预计基本情况 维维食品饮料股份有限公司 为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控 被担保人名称：12 家控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超 过 8.6 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,700 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 8,700 万元， 不存在逾期担保情形。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 是否存在关联担保：否 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担 ...

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： 维维食品饮料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"该所"） 成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所 有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数463人。 2022年度，中兴华所经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入 135,088.59万元，证券业务 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （赵长胜） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵长胜，男，1957年12月生，九三学社社员，博士，教授。曾任阜新矿业学 院助教、讲师，辽宁工程技术大学副教授、教授，江苏师范大学教授。现任维维 食品饮料股份有限公司独立董事。 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 | 本年应参加董事 | 亲自出席次 | 现场参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张英明，男，1964 年 2 月生，民盟盟员，大学本科，教授，注册会计师。曾 任徐州煤炭工业学校教师，徐州师范大学教师，中国矿业大学高级访问学者，江 苏师范大学教师、财务管理系主任、科文学院商学院院长。现任江苏师范大学教 师，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事，维维食品饮料股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张英明） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体 ...

公司董事会审计委员会对2023年度聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）的审计工作进行了监督，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2023年度召开了五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会 | | 1、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | | 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； | | | 2023/3/22 | 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于公司 2023 | | 九次会议 | | | | | | 4、公司 2022 年度财务决算报告； | | 第八届董事会 | | 年第一 ...