维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （赵长胜） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵长胜，男，1957年12月生，九三学社社员，博士，教授。曾任阜新矿业学 院助教、讲师，辽宁工程技术大学副教授、教授，江苏师范大学教授。现任维维 食品饮料股份有限公司独立董事。 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 | 本年应参加董事 | 亲自出席次 | 现场参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-005 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 维维食品饮料股份有限公司 内部控制审计报告书 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张雷） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与 考核委员会委员，亲自出席了5次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪 酬与考核委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责， 对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相 关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业 知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履 行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的 各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-010 维维食品饮料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过该投资额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情 况 ...

公司董事会审计委员会对2023年度聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）的审计工作进行了监督，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2023年度召开了五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会 | | 1、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | | 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； | | | 2023/3/22 | 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于公司 2023 | | 九次会议 | | | | | | 4、公司 2022 年度财务决算报告； | | 第八届董事会 | | 年第一 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-008 维维食品饮料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产 计提减值准备。 2、计提减值准备情况 单位：元 | 资产名称 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 一、应收款项 | 68,539,552.76 | | 二、存货 | 33,277,249.16 | | 三、长期资产 | 22,082,863.64 | | 合计 | 123 ...

维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）董事 会就公司在任独立董事张雷、赵长胜、张英明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张雷、赵长胜、张英明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会 二〇二四年三月十六日 第 1 页 共 1 页 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 维维食品饮料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 关于维维食品饮料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020020 号 维维食品饮料股份有限公司全 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-006 维维食品饮料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 209,490,367.71 元，母 公司净利润为 154,972,566.62 元，年末未分配利润为 579,068,372.85 元。经公司 第九届董事会第二次会议决议，公司 ...