西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 3 月 2 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | | 座 | 8 | 层 | | 首席合伙人 | | 谭小青先生 合伙人数量 | | 245 | 人 | ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-29 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，结合公司实际情况，变更了相关会计政 策。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 的资产和负债导致产生等额应 ...

章 程 （2024 年 4 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 西藏天路 代码：600326 公司章程 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 ...

(单位：元) | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-30号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（ 以下简称"公司"）对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相 关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原 则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他 应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, I | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏天路股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 西藏天路股 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-23 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案 （一）适用对象：公 ...

西藏天路股份有限公司 中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理 委员会理事,北京首都开发股份有限公司、华润双鹤药业股 份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 2023 年度,本人作为公司的独立董事,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等规定的独立性要求,与公司之 间不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影 响本人作为独立董事独立性的情况。 二、独立董事 2023年度履职概况 2023 年独立董事述职报告 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事,报告期内,本人严格遵守《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏天路股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西藏天 路股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求,始终坚 持诚信、勤勉、尽职的原则,充分履行独立董事的职责,切 实维护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司 治理水平的提 ...

因公司发行的可转债转股，截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激 励注销股份后的 1,196,011,976 股增加至 1,229,405,643 股，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条 款如下： 西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下 简称"天路转债"或"可转债"）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公 司股票，转股数量为 86,638,357 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 10.01%。 2023 年 8 月 8 日，公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东 每股转增 0.3 股，转增股本以方案实施前的公司总股本 920,957,214 股为基数， 共计转增 276 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-25 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年 第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联 交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的 关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 ...

关于西藏天路股份有限公司 前期差错更正专项说明的 专项鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项鉴证报告 | 1-2 | | 前期差错更正情况 | 1-5 | 关于西藏天路股份有限公司 前期差错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0089 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路公司）前期差 错更正专项说明（以下简称专项说明）执行鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师 的沟通》要求，就对西藏天路公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表重述事项， 与前任注册会计师进行了必要的沟通。 我们认为，西藏天路公司编制的专项说明，在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。 1 | 信永中和 | | --- | | ShineWing 100 million and the many of th | ...