证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2023-064 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,544,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上 ...

2023 年 12 月 27 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 股票代码：600328 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为:2023 年 12 月 27 日上午 9:15-11:30 时，下 午 13:00-15:00 时。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 额。 （三）介绍出席现场会 ...

第三条 公司证券事务部（董事会办公室）为独立董事专门 会议的召开提供便利和支持，做好工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要求 聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，维护中盐内蒙古化工股份有限公司整体利 益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应 当由独立董事专门会议进行事前认可。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会 议，会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专 门会议前，应当由过半数独立董 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2023-063 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中盐内蒙古化工股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化 ...

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-062 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议于 2023 年 12 月 5 日将会议通知以电子邮件、传真或书 面的方式送达与会人员，2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与视频 相结合的方式召开。应出席会议董事 7 名，实到 7 名，其中董事长周杰， 董事李德禄现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、 赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生 主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于修定< ...

中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事制度 （2023 年 12 月修定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中盐内蒙古化工股份有限公司(以下 简称"公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《中 国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-061 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于生态环境部通报事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）关注到生态环 境部微信公众号发布《典型案例丨青海省柴达木盆地盐湖资源开发无序扩张 加 剧生态环境承载负担》通报，部分内容涉及公司下属的两家子公司，其中：中 盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆仑碱业"）为公司控股子公司，青海 发投碱业有限公司（以下简称"发投碱业"）为公司全资子公司。昆仑碱业、 发投碱业（以下合称"青海两碱"）位于青海省德令哈市，采用氨碱法装置 生产纯碱。 对于通报中指出的问题，公司高度重视，现将有关问题及整改措施公告如 下： 针对青海两碱没有落实德令哈市政府整改整治中限产要求的问题。青海两 碱在落实德令哈市政府整改整治期间，为防止蒸氨钙液输送管道因流速、压力 下降导致沉积物聚积、堵塞引发破裂泄露，造成更大的环境污染事故，存在为 提升管道压力冲刷管道内沉 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 12 月 01 日上午 10:00-11:00 在 上海证 券 交易 所 "上证 路 演中 心" （http://roadshow.sseinfo.com）通过网络文字互动方式召开 2023 年 三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-060 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2023 年三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-059）。2023 年 12 月 01 日，公司董事 长周杰先生，独立董事赵艳灵女士，财务总监、董事会秘书陈云泉先生及 相关工作人员出席了本次说明会，与投资者进行网络互动，就投资者关注 的问题进行了 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-059 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 12 月 01 日（星期五）10:00-11：00 ●会议召开方式：网络互动形式 ●会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http：//roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过本公告后附的电话、传真、邮箱等方式联系公司，提出所关注的问 题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日披露了公司《2023 年三季度报告》，具体内容请参阅 2023 年 10 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

二、吉盐化集团本次股份质押事项不存在用作重大资产重组业绩 补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。 三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告日，控股股东一致行动人中盐宁夏盐业有限公司所持 公司股份均为无限售条件流通股，无质押情况、无冻结情况。吉盐化 集团累计质押股份情况如下： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-058 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东 中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称"吉盐化集团"）持有本公 司股份总数为 66,978.02 万股，占本公司总股本的 45.49%。截至本 公告日，吉盐化集团累计质押股份总数 16,720 万股，占其持有本公 司股份总数的 24.96%，占本公司总股本的 11.36%。 本公司于 2023 年 11 月 21 日获悉控股股东吉盐化集团所持有本 公司的部分股份被质押，具体情况如下 ...