证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-021 | | 博为科技有 | 控股股东、 | | | | | | | 房屋租赁 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 实际控制人 的附属企业 | 其他应收款 | 3.46 | 43.67 | | 8.65 | 38.48 | 及水电结 算 | 来 | | | 嘉兴博为通 | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 信技术有限 | 实际控制人 | 其他应收款 | | 1.38 | | | 1.38 | 房屋租赁 | 经营性往 来 | | | 公司 | 的附属企业 | | | | | | | | | | | 嘉兴博为软 | 控股股东、 实际控制人 | 其他应收款 | | 1.38 | | | 1.38 | 房屋租赁 | 经营性往 | | | 件有限公司 | 的附属企业 | | | | | | | | 来 | | | 昱能科技股 | 控股股东、 | | | | | | | 商品销售 | 经营性往 | ...

天通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二О二五年五月八日 天通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、2024 年年度报告及其摘要 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度监事会工作报告 4、2024 年度财务决算报告 5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6、关于聘请 2025 年度审计机构的议案 7.00、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 7.01 董事郑晓彬 2024 年度薪酬 7.02 董事潘正强 2024 年度薪酬 7.03 董事潘建清 2024 年度薪酬 7.04 董事叶时金 2024 年度薪酬 7.05 独立董事 2024 年度薪酬 ...

证券研究报告 天通股份 (600330 CH) 装备业务面临压力，材料业务稳增 | 华泰研究 | | 更新报告 | | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 22 日│中国内地 | 其他金属非金属新材料及加工 | 天通股份发布年报，2024 年实现营收 30.71 亿元（yoy-16.59%），归母净 利 8872.30 万元（yoy-72.70%）。其中 Q4 实现营收 5.10 亿元（yoy-35.70%， qoq-48.59%），归母净利-3548.87 万元（yoy-177.47%，qoq-178.25%）。 公司在设备和材料细分领域均处于行业领先地位，目前设备业务受市场环境 影响导致整体业绩有所承压，静待行业景气回暖；且仍积极拓展材料业务保 障业绩，维持"买入"评级。 公司材料业务稳健增长，专用设备业务面临下游景气下行的困局 2024 年公司专用装备制造与安装业务实现销售收入 6.94 亿元，同比 -53.83%，毛利率同比-6.26pct。该业务营收和毛利率下行的主要原因是光 伏行业现阶段面临产能过剩，导致下游光伏产品制造商普遍采取更为审慎的 投资策略，投资进度不断延后 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-019 天通控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-012 天通控股股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审 议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。 （3）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司 2024 年度的生产经营管理状 况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十一次监事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 16 日在海宁公司会议室召开，会 ...

天通控股股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-013 天通控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 88,723,010.27 元，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 554,182,989.27 元。经九届十二次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本 1,233,434,416 股扣减回购专用账户股份 16,513,620 股后的股本 数 1,216,920,796 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,7 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5138 号 天通控股股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 一、审计意见 我 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5139 号 天通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天通股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河"或"保荐机构")作为 天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,就天通股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查,相关具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕1737号)核准,公司非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为9.90元/股,募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,037.02 元,实际募集资金净额为人民 ...