证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－011 澳柯玛股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 根据经营需要，2024 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司开展物资采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务 及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开九届七次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－015 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次董事会审议 通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司在 2024 年度董事会会议召开 前开展金额不超过 14,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低 汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具 体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、 外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为 满足公司进出 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司各项运营情况，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权；在促进公司规范运作，维护公司 及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲 师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大 学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学商学院副院长；2015 年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 主要从事会计教学与科学研究。 根据《上市公司独立 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－017 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年第一季度公司计提各类资产 减值准备共计 14,777,977.39 元。具体如下： | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 3,228,279.17 | 存货跌价减值准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 11,549,698.22 | 应收账款减值准备、其他应收款减值准 备、应收票据减值准备、长期应收款减 | | | | | 值准备、应收款项融资减值准备 | | | 合计 | 14,777,977.39 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,558,017,665.26 2.95 归属于上市公司股东的净利润 31,968,192.80 5.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 25,429,904.00 1.49 经营活动产生的现金流量净额 -225,519,080.92 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0401 5.53 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.30 billion, a decrease of 2.75% compared to ¥9.57 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately ¥56.06 million, down 61.65% from ¥146.18 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥22.92 million, compared to -¥36.19 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.92 billion, an increase of 4.31% from ¥7.59 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.07, a decrease of 61.11% from ¥0.18 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.26%, down 3.77 percentage points from 6.03% in 2022[23]. - The company reported a significant decrease of 86.67% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥17.14 million in 2023[22]. - The revenue from refrigeration products declined by 7.62% year-on-year, significantly impacting overall sales performance[52]. - The domestic market revenue was CNY 6.31 billion, down 5.41% year-on-year, while export revenue increased by 2.56% to CNY 2.15 billion[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, totaling approximately ¥7.98 million, which accounts for 42.70% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The 2023 annual profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares, amounting to a total of CNY 23,940,443.07, which is 42.70% of the net profit attributable to shareholders[133]. - The company implemented a cash dividend policy for the 2022 fiscal year, distributing a total of CNY 55,861,033.83, which represents 38.21% of the net profit attributable to shareholders[130]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including a -40℃ deep freezing refrigerator and a new generation of intelligent image recognition display cabinets[31][33]. - The company has made significant advancements in technology innovation, particularly in air conditioning and washing machine sectors, with new product launches focusing on user comfort and health[31]. - 85% of the new products developed in 2023 were focused on intelligent and green energy-efficient solutions[36]. - The company is focusing on enhancing R&D capabilities and product innovation, aiming for high-end, intelligent, and green product upgrades[63]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, with an investment of 53.9 million allocated for R&D[109]. Market Expansion and Strategy - The company is actively transforming its marketing strategy to enhance user engagement and expand its online presence[30]. - The company is actively expanding its overseas marketing platform and building overseas assembly factories to enhance its global footprint[46]. - The company aims to enhance its competitive edge in the refrigeration sector through a digital transformation and the "Internet + Full Cold Chain" strategy[80]. - The strategic focus includes three main areas: smart cold chain equipment manufacturing, smart home appliances, and international trade services[80]. - The company plans to enhance product research and development, diversify its product matrix, and expand into international markets to improve profitability in 2024[175]. Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances, complying with relevant laws and regulations[98]. - The company is committed to maintaining the independence of its personnel, assets, finances, and operations from its controlling shareholders[100]. - The company has implemented measures to ensure independent financial operations, including establishing a separate financial department and independent bank accounts[101]. - The company has a consistent remuneration structure for its senior management, with pre-tax remuneration ranging from 10 million to 119.7 million yuan[107]. - The company has a robust evaluation mechanism for senior management, linking performance assessments to strategic goals and economic benefits[136]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.75 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company reduced hazardous waste disposal by 61 tons year-on-year, totaling 37.1 tons disposed of[143]. - The company achieved a 100% accuracy and real-time data upload for wastewater monitoring systems[142]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, adhering to the "energy conservation and emission reduction" concept[153]. - The company conducted charitable donations totaling 35,000 yuan during the reporting period[150]. Risks and Challenges - The company faces a challenging market environment with increased competition and pressure on survival for smaller enterprises[76]. - The company faces macroeconomic risks that could impact consumer confidence and purchasing power, potentially affecting overall industry growth[91]. - Intense market competition poses a risk, with the potential for price wars if the company fails to maintain its competitive edge in product innovation and brand value[92]. - Rising raw material costs and currency fluctuations present significant risks to operational cost control and financial stability, which the company aims to mitigate through various strategies[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased to 50,464 by the end of the reporting period, up from 45,518 at the end of the previous month[185]. - The top shareholder, Qingdao Aokema Holding Group Co., Ltd., holds 183,812,152 shares, representing 23.03% of the total shares[187]. - The total shares held by the top ten unrestricted shareholders include 183,812,152 shares by Qingdao Aokema Holdings Group Co., Ltd., 124,605,073 shares by Qingdao Enterprise Development Investment Co., Ltd., and 40,812,461 shares by Qingdao Urban Investment City Financial Holdings Group Co., Ltd.[188]. - The company has no other significant shareholders with over 10% ownership apart from the identified major shareholders.[193]. Internal Control and Compliance - The internal control system was audited by Zhongxinghua Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion on the effectiveness of the internal control over financial reporting for 2023[139]. - The company has established a comprehensive internal control system covering various aspects, including development strategy, human resources, production, procurement, sales, investment, and financial reporting[137]. - The company has strengthened its internal control systems to enhance operational risk management and compliance[98].

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－006 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"，系 公司控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为智能家居公司提供 1000 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供了 2000 万元的担保。 针对上述已实际为智能家居公司提供的 2000 万元担保，智能家居公司少数股东 青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛澳 嘉投资有限公司（持股 5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的智 能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－005 澳柯玛股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 1 2024 年 3 月 28 日，公司董事会收到了副总经理刘金彬先生递交的书面 辞职报告，因个人原因，刘金彬先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后 将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘金彬先生的辞职申请自送达 公司董事会时起生效。刘金彬先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告日，刘金彬先生持有公司 38.25 万股无限售条件流通股股 份，其将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定管理该部分 股份。 公司及董事会对刘金彬先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 ...

澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－004 被担保人名称：澳柯玛（香港）贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）， 系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司青岛澳柯玛商务 有限公司本次为香港贸易公司提供 2,100 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及 控股子公司已实际为香港贸易公司提供了 2,100 万元担保。 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.73%； 同时，香港贸易公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－003 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.77 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.29%， 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含 正在执行的担保）等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年 年度股东大会期间。上述议案已经公司 2023 年 5 ...