证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－015 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-48,525,391.16 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 694,995,988.64 元。根据中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的 有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，并综合考虑到公司经营情况、可持续 ...

澳柯玛股份有限公司 二○二四年度 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12672 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 审计报告及财务报表 一、审计意见 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 第 1 页 澳柯玛股份有限公司 三、关键审计事项 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | (一) 应收账款的可回收性 | | | | 审计应对: | | ...

澳柯玛股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于澳柯玛股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12676号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 我们审计了澳柯玛股份有限公司(以下简称"澳柯玛公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 04 月 29 日出具了报告号为信会师报字|20251第 ZA12672 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 澳柯玛公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收 ...

澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是澳柯玛公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12673 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了澳柯玛股份有限公司(以下简称澳柯玛公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CE ...

一、基本情况 澳柯玛股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东尤其是广大中小股东的合法权益。 本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中 心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、 副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事 制冷系统环保与节能技术研究。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出席全部董事会会 议，并委托出席了股东大会。同时，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，在充分 了解议案情况的基础上作出客观决策，对董事会审议的各项议案均投出同意票，无提出异议 的事项， ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司 法》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，履职尽责，积极出席公司独立董 事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会等，认真审议各项议题，充分发挥自身专 业优势，参与公司重大事项决策，忠实履行独立董事职务，切实努力维护了公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 5 月至今任济宁城投控股集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至今任 山东钢铁股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任银座集团股份有限公司独立 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－021 澳柯玛股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届十四次董事 会和九届七次监事会会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备 的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025 年第一季度公司计 提各类资产减值准备共计 15,412,935.78 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的公司 资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了 相应的资产减值准备。2025 年第一季度公司计提各类资产减值准备共计 15,412,935.78 元，具体如下： 根据《企业会计准则第 22 ...

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为澳柯玛股份有限公司 （以下简称"澳柯玛"、"公司"）2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对 澳柯玛非公开发行 A 股募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发 行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由 青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金 ...

澳柯玛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 澳柯玛公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是澳柯玛公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计澳柯玛公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于澳柯玛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12675 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 我们审计了澳柯玛股份有限公司(以下简称"澳柯玛公司")2024年 度 ...