陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称宝光股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2024 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届、第八届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切 实有效地发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、公司审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一名独立 董事为专业会计人士。2024 年 8 月，公司第七届董事会届满，董事会换届完成后第八 届董事会运行，同步第八届董事会审计委员会运行。第八届董事会审计委员会成员与 第七届保持一致，由董事长谢洪涛先生、独立董事王承玉先生、独立董事刘雪娇女士 组成，刘雪娇女士为会计专业人士，担任报告期内第七届、第八届董事会审计委员会 主任委员。 1 的审计计划、审计进度安排，就审计工作安排、重点审计事项、关键审计事项、预审 情况进行了充分沟通。 | 序 | 会议召开 ...

法定代表人：石丹 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电 器股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）的的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构。 注册资本金：36.55 亿元 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-012 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 9 日以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投 票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意将《公司 2024 年度监事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：1.本次年度报告的编 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-009 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议，本 报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4645 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于 法定要求而被实施其他风险警示的情形。 公司董事会提请股东大会授权其决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度） 现金分红方案并实施。 公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项尚需提交公 司 2 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 318,834,978.46 | 401,255,939.24 | -20.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,746,381.49 | 16,143,298.60 | 16.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 18,607,849.45 | 16,046,207.88 | 15.96 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -64,845,723.53 | -69,775,813.85 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0568 | 0.0489 | 16.15 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0568 | 0.0489 | 16.15 ...

宝光股份（600379）公告，2025年第一季度营收为3.19亿元，同比下降20.54%；净利润为1874.64万 元，同比增长16.12%。 ...