证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-092 湖北九有投资股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 5 日召开第 九届监事会第八次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事 全体同意，选举张朝晖先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日至第九届监事会任期届满为止。张朝晖先生简历附后。 2024 年 9 月 5 日 监事会主席简历： 张朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副 院长。现任蛟龙出海（潍坊）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理，深圳市杰英晖科技有限 公司法人、执行董事,总经理，宏朗联合创始（深圳）企业管理合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人。 截至本公告日，张朝晖先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公 司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-085 截至本公告披露日，肖自然女士持有公司股票 5,300,000 股，肖自然女士辞 职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。 公司董事会对肖自然女士在任公司第九届董事会董事长期间的勤勉工作和 为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 湖北九有投资股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 5 日收到公司董事长肖自然女士提交的书面辞职报告。肖自然女士因个人原因辞去 公司第九届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-090 湖北九有投资股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司 大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名柳飞灯先生、黄建军先生（简历附后）为公司第九 届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 候选人进行分项投票表决。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年9月5日 1 候选人简历 1、柳飞灯，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浦江县人民法院工作， 现任浦江江南口腔医院有限公司法定代表人、经理。 截至本公告日，柳飞灯先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司 法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三年内未受 ...

关于 湖北九有投资股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 n 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2024]字0904第0501号 金证法意[2024]字 0904 第 0501 号 JIT&N 会诚信这律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 北京金诚同达律师事务所 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 九有股份 2024 年第一次临时股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议 召开,于 2024年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所官方网站上公告了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简 称"《会议通知》"）。前达《会议通知》载明了召开本次股东大会的时间、地 点、会议内容等相关事项。 1. 会议召集人: 公司董事会 2. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海 证券交易 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-086 湖北九有投资股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 职工代表监事简历如下： 姜畅，女，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京协力筑成科技 信息服务股份有限公司合伙人助理、北京星河世界集团有限公司融资并购经理、汉 能控股集团投资并购高级经理、东方今典集团有限公司北京金融中心投资总监，现 任北京凯伊科技有限公司监事、湖北九有投资股份有限公司投资总监。 截至本公告日，姜畅女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》 第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性 文件要求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-087 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 5 日以现场及电话方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次 应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会全体董事共同推举 袁硕先生主持，会议表决通过了以下议案： 一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 由于董事会成员变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制 度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于调 整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-089 湖北九有投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、马建辉先生简历 马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限 公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司 监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。 截至本公告日，马建辉先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司 法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不 存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件要求的任职条件。 2024 年 9 月 5 日 附件； 1、袁硕先生简历 袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限 公司集团副总裁，中食民 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2024-084 湖北九有投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 141,252,222 | 98.05 | 2,689,800 | 1.87 | 120,300 | 0.08 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,062,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23. ...

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及 专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议 案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会构成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 袁硕 | 马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰 | | 审计委员会 | 吕惠聪 | 马建辉、肖林、温惠兰 | | 提名委员会 | 肖林 | 袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰 | | 薪酬与考核委员会 | 温惠兰 | 宋平、吕惠聪、肖林 | 上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年9月5日 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-088 湖北九有投资股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议于 2024 年 9 月 5 日下午 2 时 30 分在北京市东城区前永康胡同 27 号召开，经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电 子邮件的形式发出通知。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。与会全体监事共同推举张朝晖先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案： 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-091 选举张朝晖先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有 投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：临 2024-092）。 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...