因公司发展和经营管理需要，公司董事长肖自然女士提议免去王能海先生公 司总经理职务，同时提议聘任袁硕（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起生效至第九届董事会届满之日止。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-074 湖北九有投资股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。 袁硕先生简历： 袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限 公司集团副总裁，中食民安（北京）科技有限公司商学院院长，广州壹玖纵横管 理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人，贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理。 截至本公告日，袁硕先生系公司实际控制人，袁硕先生控股的丽水市岭南松 企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 69,800,000 股，占公 ...

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议 案》，公司根据实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，除上述修订 条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体修改的条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过。 | 为，须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 | | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，超过最近 | （二）本公司及本公司控股子公司的 | | 一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | | 任何担保； | 总资产的 30%以后提供的任何担保； ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-076 湖北九有投资股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于日前分别收到公 司监事田楚先生、郭婧女士、李文娟女士递交的书面辞职报告。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司补选监事的议案》。 现将相关情况公告如下： 2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司补选监事的议案》，经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙） 推荐，监事会同意提名张朝晖、丁德金（简历附后）为公司第九届监事会监事候 选人，上述候选人尚需提交公司股东大会审议，补选监事的任期与公司第九届监 事会一致。 1 特此公告。 一、监事辞任情况 监事田楚先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务； 监事郭婧女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工代表监事职务； 监事李文娟女士因个人 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临 2024-068 电子邮箱：geoway@geoway.com 除上述变更外，公司的投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他 联系方式均保持不变，具体情况如下： 投资者热线：010-81377048 传真：010-81377049 湖北九有投资股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至 新办公地址，现将变更后的办公地址等情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北 京 市朝 阳 | 区高 碑店 路 | 北京市东城区前永康胡同 | | | 号 1358 | | 27 号 | | 邮政编码 | 100124 | | 100007 | 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-067 2、公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定 信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 1 三、备查文件 湖北九有投资股份有限公司关于控股孙公司 名下房产被查封的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，因控股孙公司 亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称"亳州纵翔"）与第三方合同纠纷被采取 财产保全，导致亳州纵翔名下位于安徽省阜阳市颍泉区双河路 200 号安徽泰睿国 际建材家居生活广场 S2#商业楼（整栋计 179 套）房产涉及被亳州市谯城区人民 法院（以下简称"谯城法院"）预查封，具体内容如下： 一、法院查封情况 近日，公司查询到由阜阳市不动产登记中心出具的亳州市谯城区人民法院协助 执行通知书 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-066 湖北九有投资股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司控股孙公司涉及重大 诉讼有关事项的监管工作函的公告 三、根据公告，此次诉讼涉及的《还款协议书》系李明在公司、亳州纵翔不 知情且未经过亳州纵翔用印审批流程的情况下与何伟等签订。请公司全面核查协 议签订有关情况，说明相关事项具体决策流程和责任人，公司相关内部控制制度 是否存在缺陷。你公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人等应 当根据有关核查情况，进一步规范运作，不得损害上市公司和中小投资者利益。 四、公告显示，公司存在控股孙公司签订重大协议未披露、涉及重大诉讼未 披露等违规事项，本所将针对已查实的违规问题，依规对公司及有关责任人予以 严肃处理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST 九有控股孙公司涉及重大诉 讼有关事项的监管工作函》 [上证公函 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-065 本次诉讼可能会对公司 2020 年年度报告以及后续 2021 年、2022 年、2023 年各期定期报告及 2024 年一季度报告造成影响，可能导致公司净利润、净资产由 正转负，公司及年审会计师正在积极配合并全力推进前期会计差错更正及追溯调 整事项，并按相关规定及时履行信息披露义务。 经核实，此次诉讼所涉及的《还款协议书》系李明在公司、亳州纵翔不知 情且未经过亳州纵翔用印审批流程的情况下与包笠、何伟签订，公司在收到法院 判决书前对此事并不知悉；公司对何伟申请查封亳州纵翔名下位于安徽省阜阳市 颍泉区双河路 200 号安徽泰睿国际建材家居生活广场 S2#商业楼（整栋计 179 套） 并不悉知，也未收到相关的保全文件，相关房产是否被查封公司正在进一步核实。 公司对上述事项未能及时履行信息披露义务。今后，公司将严格按照相关规定进 行相关事项的运作和管理，真实、完整、准确、及时的履行信息披露义务，杜绝 类似问题再次发生。 针对此次述诉讼情况，公司将积极应诉，采取包括申请再审之内的法律手 段，降低上述诉讼及债务争议对上市公司造成的损失。上市公 ...

更正后： 本次被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元通"）持 有的湖北九有投资股份有限公司25,544,000股股票（股票代码：600462，股份性质： 无限售流通股），占公司总股本的4.14%，占盛鑫元通持有公司股份的99.97%。截 至本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，拍卖成交25,544,000股，占公司总 股本的4.14%。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-064 湖北九有投资股份有限公司 关于原控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司 所持公司部分股份被司法拍卖的结果公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司(以下简称"公司")于本日披露了《湖北九有投资 股份有限公司关于原控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司所持公司部分 股份被司法拍卖的结果公告》（公告编号：临2024-063），公司现对该公告更正如 下： 更正前： 本次被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元通"）持 有的湖北九有 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-063 湖北九有投资股份有限公司 关于原控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司 所持公司部分股份被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元通"） 持有的湖北九有投资股份有限公司 25,544,000 股股票（股票代码：600462，股 份性质：无限售流通股），占公司总股本的 4.14%，占盛鑫元通持有公司股份的 99.97%。截至本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，拍卖成交 25,544,000 万股，占公司总股本的 4.14%。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次事项不会对公司的日常运行和 经营管理造成重大不利影响，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。 本次事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 拍卖最终成交以杭州市上城区人民法院（以下简称：上城区法院）出具的 法院裁定为准，后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕130 号 关于对湖北九有投资股份有限公司 及有关责任人予以公开谴责的决定 当事人： 湖北九有投资股份有限公司，A 股证券简称：*ST 九有，A 股证券代码：600462； 肖自然，湖北九有投资股份有限公司时任董事长； 王能海，湖北九有投资股份有限公司时任总经理； 金铉玉，湖北九有投资股份有限公司时任财务总监； -1- 经查明，2024 年 1 月 30 日，湖北九有投资股份有限公司（以 下简称公司）披露《2023 年年度业绩预亏公告》，预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-3,015 万 元左右，2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润（以下简称扣非后净利润）为-1,734 万元左右，2023 年期末归属于上市公司股东的净资产（以下简称净资产）为 3,469 万元左右。 2024 年 4 月 30 日，公司披露《2023 年年度业绩预亏公告更 正公告》，基于谨慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，对 有关诉讼计提预计负债及相关利息 3,673 万元。业绩预告更正后， 公司 2023 年度实现净利润为-6,787 ...