北京金诚同达律师事务所 关于 湖北九有投资股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：湖北九有投资股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）受湖北九有投资股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖北九有投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 之有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决 程序等相关事项出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信用代 码为31110000E00017402T；为出具本法律意见书签字的关军律师、唐莉律师为本 所执业律师(以下简称"本所律 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2024-046 湖北九有投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店路 1358 号。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,404,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.43% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长肖自然女士主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司 章 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-047 湖北九有投资股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年6月14日(星期五)至6月20日(星期四)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sunyp@geoway.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024年4月30日在上海 证券交易所网站及相关指定媒体披露了公司2023年年度报告。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月21日下午 15:00 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-044 湖北九有投资股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次增持计划基本情况：湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日披露了《湖北九有投资股份有限公司关于董事长增持股份计 划的公告》（公告编号：临 2023-058），公司董事长肖自然女士计划自增持计划 披露日起 6 个月内以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增 持公司股份，本次增持不设价格区间，增持股份金额不低于人民币 100 万元，不 超过人民币 200 万元，且肖自然女士承诺在增持股份期间及增持完成后六个月内 不减持其所持有的公司股份，不进行内幕或短线交易，不在窗口期买卖公司股票。 ● 增持计划实施结果：截至 2024 年 6 月 5 日，本次增持计划期限届满，肖 自然女士在增持承诺期间内未增持公司股份，未能在承诺期限内完成本次增持计 划。 公司于 2024 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-045 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 3 日、 6 月 4 日、6 月 5 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●公司于 2023 年 12 月 6 日披露《湖北九有投资股份有限公司关于董事长增持 股份计划的公告》（公告编号：临 2023-058），公司董事长肖自然女士计划自增持计 划披露日起 6 个月内以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，本次增持不设价格区间，增持股份金额不低于人民币 100 万元，不超过 人民币 200 万元。截至 2024 年 6 月 5 日，此次股份增持计划期限届满，肖自然女 士在增持承诺期间内未增持公司股份，本次增持计划未完成（具体内容详见公司于 ...

湖北九有投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 股东须知 一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头 发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天， 向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。 二、股东发言应符合下列要求： （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次 股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职 权范围； （二）股东发言应言简意赅，节约时间； （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数 额； （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言； （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言； （六）不得就公司商业机密进行提问。 三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质 询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现 主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议主持人：董事长肖自然女士 四、股东应按要求认真填写表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2024-043 湖北九有投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店路 1358 号。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

1 ●因公司原控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称"润泰供应 链"）银行贷款逾期，导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司的部分银行账 户被冻结(包括基本户)，截止本公告日，被冻结金额 6087.58 元。现润泰供应链已 被深圳市中级人民法院宣告破产，目前尚未完成清算程序，如润泰供应链清算资产 不足以清偿上述债务，公司作为连带责任保证人存在承担预计 16,700 万元担保债 务的风险。截至本公告披露日，大股东已通过现金及实物资产补偿金额为 14,391 万元。 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、 5 月 15 日、5 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称"中裕 嘉泰"）、实际控制人李明 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-041 湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格短期波动幅度 较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●经公司自查，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司不存在影响公司 股票交易价格短期波动幅度较大的应披露而未披露的重大事项或信息。 ●因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定，公司股票被实施退 市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留 意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定， 公司股票被继续实施其他风险警示。公司 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-040 湖北九有投资股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30-16:00 召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台 召开方式：网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在2024年5月16日（星期四）14:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入“问题征集专题”页面，向公司提出您希望 了解的情况和关注的问题。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北九有投资股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络 有限公司承办的“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体 接待日，现将相关事项公告如下： 一、活动类型 ...