1 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600470 公司简称：六国化工 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年累计可供分配利润-164,967,865.00元。 根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年 ...

| 序号 | 金融机构 | 授信总额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行铜陵分行 | 37,700.00 | | 2 | 中国工商银行铜陵分行 | 30,000.00 | | 3 | 中国建设银行铜陵分行 | 33,000.00 | | 4 | 中国农业银行铜陵分行 | 20,000.00 | | 5 | 交通银行铜陵分行 | 17,000.00 | | 6 | 中信银行合肥分行 | 10,000.00 | | 7 | 浦发银行铜陵分行 | 10,000.00 | | 8 | 合肥科技农村商业银行铜陵支行 | 10,000.00 | | 9 | 杭州银行合肥分行 | 10,000.00 | | 10 | 兴业银行芜湖分行 | 5,000.00 | | 11 | 平安银行合肥分行 | 10,000.00 | | 12 | 广发银行合肥分行 | 10,000.00 | | 13 | 渤海银行合肥分行 | 10,000.00 | | 14 | 华夏银行合肥分行 | 8,000.00 | | 15 | 招商银行芜湖分行 | 10,000.00 | | 16 | 东亚银行合肥分行 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-023 安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"） 一、提供资助概述 经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）； 为满足全资子公司安徽国泰化工有限公司日常生产经营资金的需求，公司拟继续向 其提供总额不超过 12,000 万元的资助资金。资助资金利率按照当前人民银行公布的 LPR 3.10% 计算，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。公司在额度范围内按实际使用 时间计算资金利息。资助有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开日止。 本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券 交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 安徽国泰化工有 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-019 安徽六国化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年日常关联交易实际发生情况 | 关联方 | 关联交易内容 | | 2024 | 年预计金额 | 2024 | 年实际发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华兴化工 | 采购硫酸 | 约 | 30000 | 万元 | | 11,347.18 | | 华兴化工 | 购买蒸汽 | 约 | 17000 | 万元 | | 14,573.59 | | 东达矿业 | 购买磷矿 | 约 | 60000 | 万元 | | 9,315.15 | | 通华物流 | 运输及装卸费 | 约 | 8000 万元 | | | 1,901.94 | | 铜化设计院 | 设计费 | 约 | 1500 万元 | | | 196. ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-027 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 03 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 27 日(星期四) 至 04 月 02 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 641610207@qq.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日下午 15:00-16:00 举行六国化工 2024 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务 指标的具 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-020 安徽六国化工股份有限公司 关于确认公司最近三年关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 公司最近三年（即 2022 年度、2023 年度、2024 年度）与关联方之间发生了如下关 联交易： （一）采购商品、接受劳务的关联交易 单位：元 | 关联方名称 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华兴化工 | 硫酸 | 113,471,835.61 | 72,225,261.70 | 257,080,230.94 | | | 蒸汽 | 145,735,891.71 | 129,871,486.87 | 116,674,621.25 | | 华兴精细化工 | 硫酸铵 | - | 714,553.82 | 355,667.86 | | 嘉珑凯 | 备品备件及其他 | 1,221.24 | - | 600,265.41 | | ...

(一) 2024年 1 月 27 日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2023 年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为:1、汇报公司 2023 年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明;3、审议《公司 2023年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 安徽六国化工股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定,作为安徽六国化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员,现就 2024年度工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚 3 名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,会议具体情况如下: (二) 2024年 3 月 28 日,召开 2024 年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通 ...

安徽六国化工股份有限公司全体股东： 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于安徽六国化工股份有限公司 2、 附表 委托单位：安徽六国化工股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0562-2170536 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽六国化工股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0758 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.famel.gov.cn）"进行 ( 此页无正文，为六国化工容诚专字[2025]230Z0758 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 李生敏 中国注册会计师: 荆伟伟 中国注册会计师: 中国·北京 徐礼文 2025 年 3 月 15 日 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0758 号 安徽六国化工股份有限公司全体股东: ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-018 安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...