| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 6 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第八次临时会议 的通知，会议于 2024 年 10 月 8 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （2）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露 ...

双良节能系统股份有限公司 关于董事会提议向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 10 月 08 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（10.04 元/股）之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司八届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，公司董事会提议向下修 正"双良转债"的转股价格。 ● 本次向下修正"双良转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 1、因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格 调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.s ...

关于双良节能系统股份有限公司 子公司签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对双良节能子公司签订日常经营合同暨关联交易事项 进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司泰富能源（包头）有限公司（以下简称"泰富能源"）与公 司关联方内蒙古润蒙能源有限公司（以下简称"润蒙能源"）、河南锡澄智慧能 源有限公司签订了四份《泰富能源有限公司 6MW 分布式屋顶光伏联合体 EPC 总 承包合同》，润蒙能源牵头的联合体将根据合同约定向泰富能源提供分布式屋面 光伏项目 EPC 交钥匙工程，合同总金额为 79,832,242.48 元。 润蒙能源与公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司（以下简称"新 能科技"）签署了《组件买卖合同》，润蒙能源将向新能科技采购太阳能光 ...

双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议的审查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2024年9月20日召开了八届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议,审议通过如下议案: 1、审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票 公司及子公司与内蒙古润蒙能源有限公司发生的关联交易均为日常经营相关的 业务,有利于促进公司产品销售及市场开拓,本次关联交易根据自愿、协商、公平 的市场化原则进行,交易价格是通过公开招标方式及基于市场价格合理确定,定价 公允、合理,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形,不 存在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意将本 议案提交公司八届董事会2024年第七次临时会议审议。 (本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议的审查意见》之签署页) 樊高定 张伟 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第七次临时会议 的通知，会议于 2024 年 9 月 23 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通 过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以书面送达 及口头方式向公司全体监事发出召开八届十六次监事会的通知，会议于 2024 年 9 月 23 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票 关联监事马培林审议本议案时回避了表决。 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-065 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相 关公告（公告编号 2024-066）。 特此公告。 双良节能系统股份有 ...

| 证券简称：双良节能 公告编号：2024-066 | | --- | | 转债简称：双良转债 | | 证券代码：600481 转债代码：110095 | 双良节能系统股份有限公司 关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容： 1、双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰富能源 （包头）有限公司（以下简称"泰富能源"）与内蒙古润蒙能源有限公司（以下 简称"润蒙能源"）、河南锡澄智慧能源有限公司（以下简称"河南锡城"）于 2024 年 9 月 23 日签订了四份《泰富能源有限公司 6MW 分布式屋顶光伏联合体 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"或"本合同"）。润蒙能源牵头的联合体将根 据合同约定向泰富能源提供分布式屋面光伏项目 EPC 交钥匙工程，合同总金额为 79,832,242.48 元。 2、内蒙古润蒙能源有限公司与公司全资子公司双良新能科技（包头）有限 公司（以下简称"新能科技"）签署了《组件买卖合同》，买卖双方经友好 ...

重要内容提示： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●当前转股价格：11.81 元/股 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●转股时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,00 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 合同类型：日常经营性合同 双良节能系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇 到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大 幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或 公司盈利不达预期。 关于中标项目签订合同的进展公告 合同金额：人民币 10,998 万元 交货期限：合同生效，并且接到买方通知后 10 个月内交到现场。 对上市公司当期业绩的影响：本合同将按进度逐步确认收入，若本合同 顺利履行，对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的 独立性。 本项目交货期较长，公司业务收入将按预付款-投料款-进度款-到货款-验收 款的模式逐步确 ...