1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票 双良节能系统股份有限公司 (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议的审查意见》之签署页) 八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见 變局元 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2025年4月28日召开了八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议,审议通过如下议案: 本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公 司和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 我们同意将该议案提交公司八届六次董事会审议。 张伟华 沈鸿烈 二〇二五年四月二十八日 ...

座机：0510-86632358 邮箱：600481@shuangliang.com 网址：www.shuangliang.com 年度环境、社会及 公司治理报告 2024 1 2 双良节能系统股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告 目录 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | 关于双良节能 责任治理 | ESG 管理体系 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 双重重要性议题分析 | 13 | | 影响、风险与机遇管理 | 16 | 年度专题 01 夯基固本 奠定发展基石 | 明确发展战略 | 33 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 34 | | 强化内控合规 | 37 | | 维护股东权益 | 43 | 绿色突破，启新未来 02 03 04 | 公司简介 | 5 | | --- | --- | | 业务介绍 | 5 | | 全球布局 | 6 | | 企业文化 | 6 | | 历史沿革 | 7 | | 2024 年荣誉奖项 | 9 | | 2024 年亮点绩效 | 1 ...

双良节能系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 √适用 □不适用 双良节能系统股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 根据公司八届六次董事会会议通过的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，经天衡会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现净利润173,493,699.82元，加母公司年初 未分配利润656,268,254.87元，减去2023年期间分红935,330,625.50元 ，截止2024年12月31日， 母公司可供股东分配的利润为605,280,656.73元；截止2024年12月31日，公司合并未分配利润 -563 ...

双良节能系统股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 13 双良节能系统股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 | 稀释每股收益（元/股） | -0.0671 | -0.1404 | 52.21 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.44 | -4.25 | 增加 0.81 个百分 | | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 27,510,439,772.13 | 27,731,165,581.57 | -0.80 | | 归属于上市公司股东的所有 | 4,610,329,925.01 | 4,773,125,048.53 | -3.41 | | 者权益 | | ...

双良节能系统股份有限公司 双良节能系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00670 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00670 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一唯管亚台（hm--//- 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能公司")《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 双良节能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式(2023年4月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 双良节能系统股份有限公司全体股东 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，经全体独立董事一致同 意，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形 成了如下意见：本次拟审议的日 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于对外借款的公告 2、目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片及高效光伏组件日常生产运营所需 的流动资金较多，同时公司的绿电制氢业务也在快速落地推进之中。为满足公司 日益增加的实际日常生产经营的资金需求，公司及其子公司拟继续对外借款。 对外借款额度：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟对外借款不超过 150 亿元人民币，借款的发生期间为自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 截 至 本 公 告 日 ， 公 司 及 其 子 公 司 银 行 借 款 及 融 资 租 赁 余 额 为 1,169,838.91 万元。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、对外借款主要内容 1.借款用途：公司及子公司的日常经营。 2.借款主体：公司及双良硅材料（包头）有限公司、双良新能科技（包头） 有限公司、恒利晶硅新材料（包头）有限公司和江苏双良新 ...

关于双良节能系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：双良节能系统股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字（2025）00669 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.th/ 目 录 t and the subject of 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00669 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称双良节能公司)2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所 ...

双良节能系统股份有限公司 单位：人民币元 | 募集资金总额 | | | 2,600,000,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | 项 | 目 | 金 额 14,911,320.75 | | 实际募集资金净额 | 2,585,088,679.25 | | --- | --- | | 减：置换预先投入募集资金 | 1,845,088,679.25 | | 补充流动资金 | 740,000,000.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 121,360.78 | | 减：募集资金投资项目结项余额转出 | 121,360.78 | | 募集资金专户余额 | - | 注：中国建设银行江阴临港新城支行（32050161633600001681）账户募集资 金已使用完毕，公司于 2024 年 9 月 11 日已办理销户，并将利息余额 121,360.78 元转出至基本户。 二、募集资金存放和管理情况 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 ...