本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-047 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届十四次监事会决议公告 双良节能系统股份有限公司八届十四次监事会于 2024 年 7 月 5 日在江阴国际大酒 店会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案： 1、审议通过《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票 关联监事马培林先生回避了表决。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公 告编号 2024-048）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二四年七月六日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 签署日常经营性合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对上市公司签署日常经营性合同暨关联交易事项进行 了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 双良节能与关联方北京中创融资租赁有限公司（以下简称"北京中创"）和 石家庄西岭供热有限公司近日签订了《买卖合同》。按照合同约定，北京中创根 据石家庄西岭供热有限公司对租赁物件的选择向公司购买补燃型溴化锂吸收式 换热机组作为租赁物，应用于石家庄西岭供热有限公司孔寨中继能源站，合同金 额为人民币 9,550.00 万元。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公司名称：北京中创融资租赁有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 统一社会信用代码：91110107053563771Q 法定代表人：马培林 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同暨关联交易 合同金额：人民币 9,550 万元 交易内容：北京中创融资租赁有限公司近日与石家庄西岭供热有限公司 签署了《融资租赁合同(直接租赁)》（以下简称"租赁合同"）。依据租赁合同， 北京中创融资租赁有限公司以融资租赁交易中的买方及甲方身份向双良节能系 统股份有限公司购买补燃型溴化锂吸收式换热机组作为租赁物，并签订了《买卖 合同》，石家庄西岭供热有限公司在《买卖合同》上签字确认同意《买卖合同》 中所约定的各项条款。 双良节能系统股份有限公司 关于签署日常经营性合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 由于公司监事会主席马培林先生在北京中创融资租赁有限公司担任董事 长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京中创融资租赁有限 公司为公司关联方， ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"110095"。 根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 （住所：江苏省无锡市江阴市利港镇） 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及双良节能系统股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托 管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于双良节能系统 股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

联合〔2024〕5360 号 联合资信评估股份有限公司通过对双良节能系统股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持双良 节能系统股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"双良转债" 信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受双良节能系统股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外， ...

（一）对外担保审议情况 为满足双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的融资 担保需求，在运作规范和风险可控的前提下，公司结合 2023 年担保实际情况于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开了八届四次董事会、八届十三次 监事会及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》、《关于对外借款的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有 限公司、双良晶硅新材料(包头)有限公司和双良新能科技（包头）有限公司分别 提供总额不超过 90 亿元人民币、50 亿元人民币和 10 亿元人民币的融资担保， 担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借 款额度不超过 150 亿元人民币，借款的"发生期间"为自公司 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"双 良转债"信用等级为"AA"。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"双良转债" 前次评级结果为"AA"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 10 月 12 日。 二、本次评级结果 评级机构联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 26 日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2024〕5360 号），本次公司 主体信用评级结果为"AA"，评级展望维持"稳定"，"双良转债"评级结果为 "AA"。 本次评 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 11,980 万元 交货期限：全部设备于 2025 年 5 月 28 日前交货完毕。 对上市公司当期业绩的影响：本合同将按进度逐步确认收入，若本合同 顺利履行，对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的 独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇 到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大 幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或 公司盈利不达预期。 本项目交货期较长，公司业务收入将按照履约保证金-进度款-到货款-投运 款-质保金的模式逐步确认，存在跨年度确认收入的情况，款项的收回及计入各 年度的金额存在不确定性。 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...