中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份的 方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条的规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出 售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披 露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对《重组管理办法》第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，上市公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易 相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 特此说明。 （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易前12 个 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称"蓝星集团"） 持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值 及交易价格尚未确定。 截至本说明出具日，上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。 本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此， 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次 交易不构成重组上市。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易是否构 成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之盖章页） 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 本次交易预计将不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资 产重组的具体认定，公司将在重 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第十届 董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场加视频会议方式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议 通过以下决议： 一、同意《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议 案》 上市公司拟以发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简 称"蓝星集团"）购买其所持有的南通星辰合成材料有限公司（以下简称"南 通星辰"、"标的公司"）100%股权（以 ...

中化国际公告称，拟以发行股份方式购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权。截至 说明出具日，本次交易相关主体无因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或侦查的情况，近 36个月内也无因相关内幕交易被证监会处罚或被司法机关追责情形。因此，本次交易相关主体不存在不 得参与上市公司重大资产重组的情况。 ...

每经AI快讯，中化国际2月9日晚间发布公告称，公司第十届第十七次董事会会议于2026年2月9日以现 场加视频会议方式召开。会议审议了《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议 案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——美国名校毕业刚回国，26岁"金少"空降成董事长和总经理，父母隐退！A股 多位"00后"执掌要职，"不负投资者"成重大考验 ...

每经AI快讯，2月9日，中化国际（600500）公告称，拟以发行股份方式购买中国蓝星持有的南通星辰 合成材料有限公司100%股权。 ...

之 华泰联合证券有限责任公司 关于 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 产业政策和交易类型 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年二月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾 问"）接受中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"、"上市公 司"）委托，担任上市公司本次发行股份购买南通星辰合成材料有限公司（以下 简称"南通星辰"）100%股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关披露文件审慎核查后出具， 以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： ...

独立财务顾问 二〇二六年二月 华泰联合证券有限责任公司 关于 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （修订稿） 之 独立财务顾问核查意见 华泰联合证券 独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修 订稿）》中所涉及拟购买资产的相关尽调、审计、评估工作尚未完成，上市公司 全体董事、高级管理人员已声明保证《中化国际（控股）股份有限公司发行股份 购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中所引用的相关数据的真实、准确、完整。 上市公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审 计、评估结果将在《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》中予以披露。 2、本次交易已履行的决策及批准程序包括： （1）中化国际第十届董事会第七次会议、第十届董事会第十七次会议审议 通过； （2）履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准； （3）获得上市公司控股股东中化股份，及间接控股股东中国中化原则性同 意。 本次交易尚需履行的决策及批准程序包括： （1）本次交易涉及的资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"、"上市公司"）拟 通过发行股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕信息相关的管 理制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 华泰联合证券有限责任公司 关于中化国际（控股）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕 信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务，并按照相关制 度执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律、法规、规范性文件 和公司制度的规定。 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中化国际（控股）股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称"本次 交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受中化 国际（控股）股份有限公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定，华泰联合证券就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 截至本核查意见出具日，上市公司控股股东为中国中化股份有限公司，实 际控制人为国务院国资委。上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。 本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交 易不会导致上市公司控制权变更。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 财务顾问主办人: 12/P 8% 张叔芝 潘沛宪 郑哲 张权生 华泰联合 2026 1 (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于中化国际(控股)股 份有限 ...