江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在本 公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由汪红兴先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举汪红兴先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-037 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...

特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票70票（简历附后）当选公司第九届监事会职工监事，任期与股东大会选举产生 股 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-034 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票7 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 第 1 页 共 34 页 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体 出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自 觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授 权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及 董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 6 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 9 | | 2024 | 年度财务决算报告 | | 11 | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-033 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 500,000 股，占公司总 股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 1.93 元/股，最低价为 1.77 元/股，支付 的金额为 91.84 万元。截至 2025 年 4 月底，公司已累计回购股份 15,200,091 股，占公司总股本的比例为 0.88%，购买的最高价为 2.16 元/股，最低价为 1.34 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元/股，支付的金额 2,225.27 万元。 上述回购符合法律法规及公司回购方案的要求。 三、其它事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施回购， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 27 日 | | | ...

| 产品 | 2025 年 月 | 1-3 | 2024 | 年 | 1-3 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售均价（元/吨） | | | 销售均价（元/吨） | | | | 涤纶毛条 | | 13178.47 | | | 13555.93 | -2.78 | | 复合短纤维 | | 10484.66 | | | 10467.95 | 0.16 | （二）主要原材料价格变动情况 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-031 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，现将 2025 年第一季度主 要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 主要产品 2 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-032 江苏江南高纤股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的公告之补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 2025 年 4 月 19 日，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目-年产 4.2 万吨差别 化涤纶毛条生产线技术改造项目（以下简称"该项目""募投项目"）已达到预定 可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银 行理财收益及利息），同时注销对应募集资金专户。公司已于 2025 年 4 月 22 日在 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏江南高纤股 份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 现对公告进一步补充披露如下情况： 一、募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规 ...

江苏江南高纤股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 128,552,301.20 | 120,239,928.88 | 6.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,041,037.16 | 6,578,90 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-030 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于 银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文 件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金继续进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027） 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 ...