本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-041 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 491,470,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知"，定于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在南京市仙林大道 99 号 星叶广场召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络 投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平 台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联 网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即 2023 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00。股东大会通知中列明了股权登记日为 2023 年 11 月 6 日， 该通知并同时发布了本次股东大会审议的事项。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 南京栖霞建设集团有限公司（以下简称："栖霞集团"）持有公司无限售条件流 通股360,850,600股，占公司总股本的34.37%；本次质押后，栖霞集团累计质押 的公司股份数量为150,000,000股，占公司总股本的14.29%，占其持有的公司股 份总数的41.57%。 3.股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年第三季度报告。 为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况，公司决定采用网络远 程的方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 11 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\Xi\,{\underline{{\smile}}}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi$$ 2023-2 股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于修订《独立董事制度》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于补选公司董事的预案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联 系 人： 徐向峰 陆龙飞 2023-2 股东大会会议资料 议 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 总资产 | 24,275,381,931.24 | 22,752,687,984.01 | 6.69 | | 归属于上市公司股东的 | 4,334,333,675.47 | 4,475,727,270.30 | -3.16 | | 所有者权益 | ...

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 为进一步完善南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《南京栖霞 建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专 ...

一、 召开会议的基本情况 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-038 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 1 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大 ...

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事关于补选董事的独立意见 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们本着实事求是的态度,基于独立判断,就提交公司第八届董 事会第十四次会议审议的补选董事事项发表独立意见如下: 第八届董事会成员范业铭先生因退休原因申请辞去公司第八届 董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保障董事会正常运作, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名和薪 酬委员会审核,公司于 2023年 10月 26 日召开第八届董事会第十四 次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,公司控股股东南 京栖霞建设集团有限公司(以下简称"栖霞集团")提名范广忠先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。 经审议,我们认为本次董事候选人的提名符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效。 经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况, 我们认为范广忠先生具备担任公司董事的资格和能力,未发现其有 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的 ...

南京栖霞建设股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一部分 审计委员会议事规则 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人应当为会计专业人士，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...