证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-059 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （七）涉及公开征集股东投票权 无 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年展现执行 股票激励计划》相关规定，2023 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第五十八次会 议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予股份价格并回购注销 部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，回购 454,867 股限制性股票，并于 2023 年 11 月 17 日完成注销。2023 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第六十四 次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》， 回购 55,900 股限制性股票，并于 2024 年 3 月 4 日完成注销。2024 年 4 月 24 日， 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁 限制性股票的议案》，回购 9,524,179 股限制性股票，并于 2024 年 7 月 2 日完成 注销。 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-058 中国软件与技术服务股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-057 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司第八届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 19 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 31 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司因实施限制性股票回购注销，股份总数已由 860,205,343 股变更为 850,170,397 股，拟将公司注册资本由 860,205,343 元变更为 850, ...

公司动态分析 2024 年 07 月 29 日 中国软件(600536.SH) 基础软件龙头，乘风信创与税改大势 事件概述 7 月 23 日，国家电网南瑞集团有限公司发布《2024 年应用软件、国 产操作系统及数据库框架成交公告》，中国软件控股子公司麒麟软件 作为第一顺位成交人中标包 1 国产操作系统，采购规模为 33560 套。 中国软件是央企核心资产，自主可控基础软件龙头 公司深耕"基础软件和党政高新核心应用解决方案"两大方向，聚焦 自主软件产品、行业解决方案、服务化业务三大主营业务。作为央企 中国电子计算产业核心资产，其超前布局并研发国产操作系统麒麟 Kylin（对标 windows 系统），是中国电子"PK"计算体系核心组成。 今年年初，公司面向中国电子集团定增 20 亿元，加强操作系统研发 投入，彰显了对基础软件的发展决心。 信创势在必行，麒麟承载国产化操作系统发展使命 近年来，以信创为代表的科技自立自强上升为国家战略。安全事件频 发印证了信创的重要性和迫切性，也坚定了推进自主可控的决心。公 司控股的麒麟软件是国产操作系统龙头，达到国内最高安全等级，在 多个方面具备领先优势，并为党政、关基行业及国家 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-056 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 业绩预告相关的主要财务数据情况：预计 2024 年半年度实现归属于母公 司所有者的净利润-30,000 万元到-25,000 万元，将出现亏损；预计 2024 年半年 度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-30,600 万元到- 25,500 万元。公司预计大幅减亏，主要是由于本报告期聚焦主责主业大力推进 降本增效所致。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润-30,000 万元到-25,000 万元，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润-30,600 万元到-25,500 万元。 ...

公司董事会对陈尚义先生在任职期为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2024 年 6 月 30 日收到公司独立董事陈尚义先生提交的书面 辞职报告，其已连续任职满六年，请求辞去公司独立董事职务。 2024 年 7 月 1 日 鉴于陈尚义先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，陈尚义先生的辞职在下任 独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职生效之前，陈尚义先生仍继续 履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。 1 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-055 中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第003167号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | --- | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 10 | | | 三、结论意见 | 12 | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-054 中国软件与技术服务股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 9,524,179 | 9,524,179 | 2024 年 7 月 2 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案》及 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟使用自有资 金，回购注销 9,524,179 股限制性股票，占公司总股本的 1.1079%，其中，因公 司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 101 名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的已获授但尚 未解除限售的 2,947 ...

中国软件(600536.SH)公司动态报告 国企改革与税改双重受益龙头 2024 年 06 月 26 日 ➢ 信创行业重要的"国家队"和龙头。公司是中国电子实际控制的大型高科技 上市企业。公司全力打造自主安全产品和服务体系,形成了从操作系统、中间件、 数据库到应用产品的软硬件产品链条。麒麟操作系统行业地位持续巩固,市场位 势保持领先,主要业务覆盖政府、税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、 能源、交通、水利、公安等国民经济重要领域,客户群涵盖中央部委、地方政府、 大型央国企等。 ➢ 信创、国企改革双重机遇下,龙头有望实现重要发展。1)信创:需求端, 超长期特别国债于 5 月 17 日开闸发行,重点聚焦加快实现高水平科技自立自强 等领域,为信创产业发展提供重要支撑;供给侧,安全可靠测评结果公告(2024 年第 1 号)发布,有望推动新一轮信创工作开启。2)国企改革:2024 年 6 月 19 日,证监会发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的 八条措施》,针对活跃并购重组市场等问题作出了相应安排;国务院办公厅印发 的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出,支持符合条件的上市公司 通过发 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-053 中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司独立董事李新明先生提交的书面 辞职报告，李新明先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。 鉴于李新明先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，李新明先生的辞职在下任 独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告生效之前，李新明先生仍 继续履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。 公司董事会对李新明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 ...