证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-045 中国软件与技术服务股份有限公司 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

Board Meeting Summary - The board meeting was held on August 26, 2025, with all 7 directors present, including one proxy [1][2] - The meeting was chaired by the chairman, Chen Zhihua, and included the attendance of key management personnel [1] Key Resolutions - The proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association was approved, aligning with the new Company Law and relevant regulations [2][3] - The company plans to change its registered capital from 940,093,188 yuan to 933,786,584 yuan [2] - The proposal to revise the rules for shareholder and board meetings was also approved [2][3] Credit Facility Application - The company intends to apply for a total credit facility of up to 4.2 billion yuan from various banks, including: - Industrial and Commercial Bank: up to 500 million yuan - Minsheng Bank: up to 700 million yuan - Financial Company: up to 2 billion yuan - Bank of China: up to 1 billion yuan [3][4] Financial Reports - The board approved the adjustment of the 2025 budget and reviewed the special report on the use of raised funds for the first half of 2025, confirming compliance with regulations [4][5] - A risk assessment report regarding the company's banking activities was also approved, indicating no major deficiencies [4][5] Upcoming Shareholder Meeting - The board proposed to convene the third extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, to review the discussed resolutions [5]

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件在财务公司办理存贷款业务的 风险评估报告 公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经 中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融 机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、 协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息信托投资公 司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营， 并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席高慕群女士、监事唐 大龙先生、职工监事周东云女士在第八届监事会中担任的职务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照 有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条款如下： | 修订说明： | | | | ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-044 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定 对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民 币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向 特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具 《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30 日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（以 下简称"麒麟软件"）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为 规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金专户存储四 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-042 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 （一）《中国软件 2025 年半年度报告》 《中国软件 2025 年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2025 年半年度报告》的书面审核意见如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议 2025 年 8 月 26 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持。公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1.公司 2025 年半年度报告的编制和审 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-041 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会 议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司职工代表监事周东云，公 司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 9.将公司其他制度中对外投资、收购 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谌志华、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人（会计主管人员）王洋声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

二〇二五年八月 中国软件与技术服务股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 章 程 （2025 年第二次修订） 目 录 第七章 党 委 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第十三章 附 则 - 2 - 第八章 工 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计与法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为规范中国软件与技术服务股份有限公司 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司）股东会 的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等中国现行相 关的法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国软件与技术服务股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高管人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会， 并依法、依据公司章程及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 出席股东会的股 ...