证券日报网2月10日讯，厦门钨业（600549）在接受调研者提问时表示，2025年，公司紧抓国家换机补 贴政策机遇，并顺应3C消费设备AI化带来的电池电量升级趋势，钴酸锂市场份额持续提升，全年实现 钴酸锂销量6.53万吨，同比增长41.31%，动力领域，公司持续巩固在高电压、高功率三元材料方面的技 术实力，同时依托水热法磷酸铁锂的差异化优势，积极拓展市场，实现动力电池正极材料(包括三元材 料、磷酸铁锂及其他)销量7.74万吨，同比增长47.83%。 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——10倍价差刷屏！"外国人来华就医"火了，三位亲历者这样说⋯⋯ 每经AI快讯，厦门钨业2月10日晚间发布公告称，公司审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经 公司总裁提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任许火耀先生、杨伟先 生、方奇先生、曾新平先生为公司副总裁。 ...

格隆汇2月10日丨厦门钨业(600549.SH)公布，公司于2026年2月10日召开第十届董事会第二十四次会 议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集 资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目"1000亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部 分实施地点、建设期等进行变更，原项目变更后剩余的募集资金58,000万元用于实施"硬面材料扩产项 目"、"数控刀片基体扩产项目"和"金属切削方案工程中心项目"等新项目。 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司部分募投项目变更 并将剩余募集资金投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项 目变更并将剩余募集资金投入新项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 2024 年，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已于 2024 年 11 月 25 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和厦门钨业股份有限公司《公司 章程》，公司股东会选举董事可以实行累积投票制度。为了进一步完善公司治理制 度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称董事特指非由职工代表担任的董事。由职工代表担任 的董事由公司工会、职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则 的相关规定。 厦门钨业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，即股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股 份数与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投 向某一名董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向数 名董事候选人的一种投票制度。 第四条 当公司控股股东及其一致行动人持股比例在 30%以上且股东会选举 两名以上非独立董事，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票 制。董事会应当在召开股东会的通知中，说明该次董事的选举采取累积投票制。 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC04 1 008 - 2026 关联交易决策制度 版本：6.0 2026-2-10 厦门钨业股份有限公司 董秘办 (版权所有，翻版必究) Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 1 | 目的 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | 1 | | 3 | 关联人和关联交易的认定 | 1 | | 3.1 | 关联交易 | 1 | | 3.2 | 关联人 | 2 | | 3.3 | 关联人报备 | 3 | | 4 | 关联交易基本原则 | 3 | | 5 | 关联交易决策程序 | 3 | | 5.1 | 关联交易决策权限 | 3 | | 5.2 | 关联交易金额计算 | 4 | | 5.3 | 关联交易决策回避机制 | 5 | | 6 | 关联交易定价 | 7 | | 6.1 | 定价原则 | 7 | | 6.2 | 定价方法 | 7 | | 7 | 关联交易信息披露 | 8 | | 7.1 | 及时披露信息 | 8 | | 7.2 | 免予披露信 ...

厦门钨业股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含控股子公司、 分公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所的网 站和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息,并按规定报送证券监管部门。 第四条 本制度所称的：直通披露或直通公告，是指公司通过上海证券交易 所上市公司信息披露电子化系统上传信息 ...

独立董事制度 厦门钨业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 ...

第二章 人员组成 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少有一名为会计专业的独立董事。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间 ...

第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"） 工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可持续发展目标，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提 出建议。 ESG 工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方的影响，探讨可 持续发展所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。 厦门钨业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与可持续发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员会内 ...