天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、 尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持 续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、 中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董 事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人徐斓，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国 纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至 2020 年 6 月先后任职于美国驻上海总领事 馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至 2024 年 7 月担任阅文集团副总裁；2024 年 11 月至今担任上海倍睿医 疗器械有限公司投资及法务总裁；2020 年 2 月至今担任天 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、 尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持 续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、 中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董 事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人高奕峰，1979 年出生，本科学历，管理学学士。本人是中国注册会计 师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限 公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 1 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 可持续发展与 ESG 管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为建立健全天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，依据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在战略决策和经营活动中对环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）因素的系统性整 合，识别并管理 ESG 相关的影响、风险和机遇，并以此实现可持续价值创造。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东及债权人、监管机构及政府部门、员工、合作伙伴、 客户、供应商、社区组织等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求选择自行披露公司可持续发展报告。 第五条 本制度适用于公司 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 经核查独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天下 秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-018 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划具体内容 本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 为了进一步完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上制定了《未来三年 （2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如 下： 一、本规划主要的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职 权和职责，切实维护了股东及公司的合法权益。现将监事会2024年度主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度监事会共召开7次会议，会议具体情况如下： 1．2024 年 2 月 23 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。 2．2024 年 3 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第七 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》。 2024年度监事会工作报告 3．2024 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公 司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 《关于公 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司整体经营情况 2024 年，面对宏观经济和市场环境的变化带来的机遇和挑战，公司牢记"让 连接有价值，让生活更美好"的使命，围绕高效连接商家和红人的战略，加强数 据化平台建设及配套服务，持续探索全新的创作者经济生态，完善红人新经济产 业链布局。报告期内，受市场波动和经济环境变化等诸多因素影响，部分产品与 服务的营收与利润空间受到冲击，公司实现营业收入人民币 40.66 亿元，同比下 降 3.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 0.51 亿元，同比下降 44.50%。 二、 2024 年度董事会工作情况 （一）2024 年度董事会召开情况及股东会决议执行情况 1. 2024 年董事会共召开 7 次会议 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-017 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开十一届董事会第十三次会议和十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为更加真实、准 确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果，公司及合并 范围内子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分 可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：人民币万元 | | 项 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 6,009.71 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,636.1 ...

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责 任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，天下秀数字科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合公司发展战略和经营情况，制定了2025年"提质 增效重回报"行动方案，并经2025年4月22日召开的第十一届董事会第十三次会 议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人（内容创 业者）、MCN（红人经纪公司）、品牌商家、中小商家，致力于通过技术驱动 和全方位的商业服务帮助每一个红人（内容创作者）实现商业变现，帮助企业 提高经营效益，即以用技术和服务驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施 建设。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-020 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-011 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告 重要内容提示： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股 东会批准公司 2025 年度提供对外担保预计事项，担保范围包括公司及合并报表 范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额为 人民币 250,000 万元。 被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 196,223.97 万元（不同担保主 体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经 审计净资产的 51.23%。敬请广大投资者注意风险。 对外担保逾期的累计数量：无。 公司 2025 年度对外担保额度预计事项尚需提交 2024 年年 ...