证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-076 江西长运股份有限公司关于规范经营范围表述 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公 司章程》中相应的经营范围条款进行修订，并根据证监会《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货 | 道路旅客运输经营、道路旅客运输站经营、道 | | 运、道路清障及停车、汽车修 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-073 江西长运股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2023年11月16日以专人送达与邮件送达相结合的 方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年11月22 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于拟投资设立参股公司的议案》（详见刊载于上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟投资设立 参股公司暨关联交易的公告》） 同意公司出资人民币1,000万元，与国家电投集团江西电力有限公司、江西 南昌公共交通运输集团有限责任公司、江西南昌旅游集团有限公司共同出资设立 南昌绿动交投智慧能 ...

江西长运股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《监管 指引第 1 号》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江西长运股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与所 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者与公司 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： 江西长运股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定 ...

江西长运股份有限公司独立董事关于 公司拟投资设立参股公司暨关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事 会第十次会议审议的《关于拟投资设立参股公司的议案》发表如下独立意见： 公司本次拟与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司的 关联交易事项，符合公司的投资策略，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场 地光伏项目开发与合作，促进新能源产业布局的有益之举，不会对公司生产经营 情况产生不利影响，本次交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，表决程序符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性意见和《公 司章程》的规定。 彭润中 李宝常 张云燕 王雪峰 2023 年 11 月 22 日 因此，我们对《关于拟投资设立参股公司的议案》发表同意的独立意见。 独立董事签名： ...

江西长运股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议纪要 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，江西长运股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次独立董事专门会 议，对公司拟提交第十届董事会第十次会议审议的《关于拟投资设立参股公司的 议案》进行了事前审核，并就议案发表了如下审核意见： 公司本次拟与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司的 关联交易事项，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场地光伏项目开发与合作， 促进新能源产业布局的有益之举，符合公司发展战略，不会对公司生产经营情况 产生不利影响，本次交易不存在损害公司和股东合法权益的情形。上述议案的提 请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 同意将《关于拟投资设立参股公司的议案》提交公司第十届董事会第十次会 议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 独立董事签名： 彭润中 李宝常 张云燕 王雪峰 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-074 江西长运股份有限公司关于 拟投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：南昌绿动交投智慧能源科技有限公司（具体名称以市场监 督管理机关核准登记为准） ●投资金额和比例：公司拟出资人民币 1,000 万元，与国家电投集团江西电 力有限公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、江西南昌旅游集团有限 公司共同出资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司。该公司注册资本拟为 1 亿元，其中国家电投集团江西电力有限公司认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司认缴出资 2,300 万元，占注册资 本的 23%；江西南昌旅游集团有限公司认缴出资 1,600 万元，占注册资本的 16%； 公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-072 重要内容提示： 江西长运股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2023年11月29日（星期三）上午10：00—11：00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongsihui@jxcy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日披露公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西长运股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 电相保存包限页计公司 ANCING SERVICES -O二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受南昌市交通投资集团有限公司（以下简称"南昌交投集团"、 "收购方"）的委托,担任其收购江西长运股份有限公司（以下简称江西长运"、 "上市公司"）的财务顾问。 2022 年 11 月 1 日,上市公司公告了《收购报告书》，本次收购的方式为无 偿划转,南昌市政公用集团有限公司（以下简称"南昌市政公用"）持有的江西 长运集团有限公司（以下简称"江西长运集团"）100%股权及江西长运 16.67% 股权（持股数量 47,412,800 股）无偿划转至南昌交投集团（以下简称："本次 收购"）。本次交易已履行划转双方的内部决议程序、获得南昌市人民政府办公 室出具《南昌市人民政府办公室关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限 公司股权无偿划转的复函》及南昌市国资委批复。 2022 年 11 月 7 日,上市公司收到江西长运集团有限公司转来的《公司变更 ...

江西长运股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：工程款 1,850.88 万元及窝工损失 168.84 万元、逾期付款 利息 278.89 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因诉讼事项尚未开庭，目前无法 判断该诉讼事项对公司及子公司损益的具体影响。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 10 月 30 日，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）二级子公司于都城南客运站有限公司（以下简称"城南客运站"）收到江西 省于都县人民法院（2023）赣 0731 民初 4151 号《应诉通知书》，原告袁观文因 建设工程施工合同纠纷事项对于都城南客运站有限公司提起诉讼。 二、有关案件的基本情况 （一）案件当事人 原告：袁观文 被告：于都城南客运站有限公司 第三人 1：于都诚鑫建筑有限公司 第三人 2：赣州市华昌建设工程有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：应诉阶段 ...