江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖征山） 2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 1 江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的 人员； 一、独立董事的基本情况 肖征山：男，1959 年出生，大学学历，注册会计师。历任中国科学技术咨询中 心项目论证处助理研究员；广西桂林市经济研 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 王咏梅：女，1968 年出生，研究生学历，加拿大注册会计师。历任上海国家会 计学院教研部讲师、远程教育部高级主管等职。学术专长为审计与内部控制，主编 《注册会计师执业实务手册》、《现代风险导向审计发展与运用研究》、《构建公司受 托责任－新兴的社会和道德会计、审计与报告实务》等著作。2024 年 1 月起任公司 独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 1 （王咏梅） 2024 年度，本人作为江 ...

关于江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西长运股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86298107 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00018 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 日出具大信审字[2025]第 6-00043 号审计报告 ...

经核查本公司在任独立董事张云燕女士、王雪峰先生、肖征山先生、王咏梅 女士任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文件等，上述人员未在 公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 江西长运股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 江西长运股份有限公司董事会关于 公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，公司董事会现就在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

江西长运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告如下： 公司第十届董事会第十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用共计 160 万元（其中年度财 务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 40 万元）。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，大信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-017 江西长运股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2025年日常关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于正常生产经 营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允。日常关联交易不影响公司的 独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月17 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易 的议案》，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生、穆孙祥先生回避表决， 非关联董事表决一致审议通过。 公司第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025 年日常关联交易的议案》，并就议案发表了如下审核意见："公司2025年日常关 联交易系公司正常生产经营需要，定价 ...

江西长运（600561）公告，2024年营业收入15.65亿元，同比增长1.42%。归属于上市公司股东的净利润 1103.18万元，去年同期为-5798.51万元。公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 ...

江西长运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 4 月 江西长运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 江西长运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司 董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、本次会议的出席人员为 2025 年 4 月 17 日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人； 本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外， 公司有权拒绝其他 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-011 江西长运股份有限公司关于 控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为 下属全资子公司借款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证生产经营需求，公司二级子公司当涂长运客运有限公司（以下简称"当 涂长运"）拟向工商银行股份有限公司当涂支行申请 700 万元的流动资金贷款， 当涂县当发融资担保有限公司（以下简称"当发融资担保"）为上述借款提供保 证担保，当涂长运以应收的线路运营补贴进行质押，公司控股子公司马鞍山长运 客运有限责任公司（以下简称"马鞍山长客"）拟为当涂县当发融资担保有限公 司提供反担保，反担保方式为连带责任保证，反担保的期间自合同签订之日起至 1 二、债务人基本情况 公司名称：当涂长运客运有限公司（公司控股子公司马鞍山长运客运有限责 任公司持有其 100%的股权） 统一社会信用代码：913405216808142348 成立日期：2008 年 10 月 9 日 注册地点：安徽省 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-012 江西长运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 10 点 0 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 ...