恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2025 年第一季度报告》。由于定期报告编制及复核工作仍在 开展中，为确保公司定期报告的质量和信息披露的真实性、准确性及完整性，经 向上海证券交易所申请，公司将《2025 年第一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公 告为准，敬请广大投资者注意。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-028 恒生电子股份有限公司 关于延期披露 2025 年第一季度报告的公告 ...

Group 1 - The company held its first meeting of the ninth supervisory board on April 22, 2025, where the election of Ms. Tu Haiyan as the chairperson of the supervisory board was unanimously approved [2][4]. - The first meeting of the ninth board of directors was also held on April 22, 2025, where Mr. Peng Zhengang was elected as the chairman, and Mr. Fan Jingwu was elected as the vice chairman, both with unanimous support [5][6]. - The board also elected members and chairs for various committees, including the audit committee, compensation and assessment committee, strategic investment committee, nomination committee, and sustainable development committee [6][7]. Group 2 - The company announced a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million, with a maximum repurchase price of RMB 44.38 per share [24][25]. - The repurchase will be conducted through centralized bidding transactions within six months from the approval date of the plan [26][27]. - The purpose of the repurchase is to enhance shareholder value and maintain the company's stock price in line with its intrinsic value, with the repurchased shares to be canceled and the registered capital reduced accordingly [31][32]. Group 3 - The company held its 2024 annual general meeting on April 22, 2025, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2024 annual report and the financial settlement report [19][20]. - The registered capital was reduced from RMB 1,894,144,775 to RMB 1,891,767,475 following the approval of the share repurchase plan [49]. - The company has notified creditors of the capital reduction and provided a 45-day period for them to claim their debts [51].

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-026 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （1）恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。公司总股本从 1,894,144,775 股变更为 1,891,767,475 股，公司注册资本 由人民币 1,894,144,775 元变更为人民币 1,891,767,475 元。 （2）公司于 2025 年 4 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据本次回购方案，公司 将自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币 2000 万元且不超过人民币 4000 万元（含）。回购价格为不超过人民币 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-023 恒生电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,089 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,499,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0951 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及 ...

恒生电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届监事会第 一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议 合法有效。 会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议： 一、选举屠海雁女士为公司监事长。同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-025 恒生电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-024 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会 议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、选举范径武先生为公司副董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、根据新任董事长提名，董事会选举新一届审计、薪酬与考核、战略投资、 提名、可持续发展委员会委员及主席如下： 1）选举审计委员会成员及主席 审计委员会委员：汪祥耀、宋艳、周淳、朱超、蒋建圣 主席：汪祥耀 2）选举薪酬与考核委员会成员及主席 薪酬与考核委员会委员：宋艳、周淳、田素华、韩歆毅、彭 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-027 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 44.38 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以 上股东在公司披露回购方案后的未来 3 个月、未来 6 个月内没有减持公司股份的 计划。在上述期间若公司相关股东未来拟实施股份减持，将遵守中国证监会和上 海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内公司股价持续超出回购价格上限，回购股份所需资金未能及时到位 等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 案的事项发生，则 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚 2024 年年度股东 致:恒生电子股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2025年4 月 22 日下午 14:00 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开的 公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下简称 "中国法律法规")及《恒生电子股份有限公司章 ...

恒生电子股份有限公司 | 2024 年年度股东大会的股权登记日（即 | 2025 年 4 | 月 | 15 日）前十股东情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持股数量（股） | 比例（%） | | 杭州恒生电子集团有限公司 | | | 393,743,087 | 20.81 | 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-022 恒生电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，有关本次回购股 份事项具体情况请见公司于 2025 年 4 月 12 日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份的预案》（公告编号：2025-020）。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修订）》相关规定，现将董事 ...

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