股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2024-027 山西省国新能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 活动时间：2024年5月20日（周一）下午15:00-17:00 ● 活动方式：网络互动 ● 活动登陆网址：http://rs.p5w.net 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西省国新能源股份有限公司（以下简 称“公司”）将于2024 年5月20日（星期一）15:00-17:00参加由山西监管局、 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 ...

雷诺、铃木、菲亚特等跨国车企也已相继退出中国市场 资料来源：《2023百度汽车行业洞察报告》 产业链部分环节进入收缩期 国际整车领域存在被国内车企并购重组的机会 国内生产+海外品牌模式 公共领域全面电动化 绿色货运配送 换电模式应用试点 燃料电池汽车示范城市群 g D • 量产混合动力专用发动机热效率普遍>43%； • 新一代发动机热效率有望接近47% 2020 2021 2022 2023.1-10 2024E 2025E 47.4% 58.3% 66.7% 77.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2021 2022.1-11 2023.1-10 2024E 2025E 85.0% 90.0% 全球 | --- | --- | --- | |--------------|-------|--------------------------------| | 品牌 | | 2023年销量（万辆，狭义乘用车） | | 比亚迪 | | 301.3 | | 特斯拉中国 | | 94.8 | | 吉利汽车集团 | | 48.7 | | 广汽埃安 | | 48.00 | | 上汽通用五菱 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-024 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利1.45元（含税）；每 10股转增4股。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配及公积金转增股本事项已经公司第十届董事会第十五次会 议和第十届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月26日在公司指定信息披 露媒体进行披露，该事项尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润238,261,256.03元，加年 ...

华新燃气集团有限公司 你公司《山西省国新能源股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的问询函》已收悉。经研究,现就来函问询事项 回复如下: 经查,我公司作为你公司控股股东,不存在重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项,不存在应披露而未披露的其他 可能对你公司股价产生较大影响的重大事件和信息,我公司 及一致行动人上海晋燃能源投资有限公司未在此期间通过 二级市场购买你公司股票。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所要求,合法合 规履行信息披露义务。 特此函复。 华新燃气集团有限公司 关于山西省国新能源股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的函 山西省国新能源股份有限公司: ...

（一）生产经营情况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-023 山西省国新能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司B股（900913）股票于2024年4月26日至4月30日，连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东华新燃气集团有限公司发函问询，具体情况核实如下： 公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和 销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司、控股股东、实际控制人及相关方等不存在筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 1 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）B ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-014 山西省国新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 1 2024 年 4 月 25 日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-012 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年年 度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。 山西省国新能源股份有限公司 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 第十届董事会第十五次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方 式出席会议的董事1名），董事王瑞先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董 ...

山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2023 年 12 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开工作沟通会议， ...

山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011007169 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西省国新能源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011007169 号 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新 能源）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 大华核字[ ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人杨建红作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事的 独立性,维护公司及全体股东的利益。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 历任中国石油规划总院管道所副所长,中国石油规划总院管道所所长。现任 北京世创能源咨询有限公司首席研究员,山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 ...