证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-050 浙报数字文化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董 事制度作出了重要调整；上交所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度进行了配套修订，相关制度自 2023 年 9 月 4 日起施行。 此外，2023 年 9 月，公司正式入驻浙报数字文化科技园，拟变更注册地址。为进 一步落实独立董事改革和市场监督管理部门的有关要求，同时加强和完善公司内 控制度体系，公司根据相关法律法规要求并充分结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订前 | | --- | --- | | 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY | 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY | | DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. | DIGITAL CULT ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-047 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议的公告 1、战略与投资委员会委员：童杰、曾宁宇、李永明，其中童杰为主任委员。 2、薪酬与考核委员会委员：潘亚岚、童杰、李永明，其中潘亚岚为主任委员。 3、提名委员会委员：李永明、童杰、潘亚岚，其中李永明为主任委员。 4、审计委员会委员：潘亚岚、何锋、李永明，其中潘亚岚为召集人。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任曾宁宇先生为公 司总经理。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证 券报》披露的公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日 16:00 在浙江省杭州市拱 墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3 楼305会议室以现场会议方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 ...

曾宁宇先生：中国国籍，无境外永久留居权，1977 年 7 月出生，硕士研究生 学历。1998 年 8 月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司 副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主 任、办公室主任、投资发展部经理等职；2018 年 7 月至 2020 年 4 月挂职任新昌 县委常委、副县长；2020 年 4 月进入浙报集团，2020 年 4 月至 2021 年 9 月任浙 江日报全媒体服务专刊部主任；2021 年 9 月至 2022 年 10 月任浙报集团经营管理 部主任；2020 年 11 月至 2022 年 10 月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经 理；2022 年 10 月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记、浙报 数字文化集团股份有限公司总经理；2022 年 11 月起至今任浙报数字文化集团股 份有限公司董事。 截至本公告日，曾宁宇先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 郑法其先生：中 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2023-046 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、会议主持：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理曾宁 宇先生主持； 4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技 园 A 座 3 楼 305 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639, ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于换届选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第十届监事会。经 公司第十届监事会第一次会议审议通过，选举监事林敏先生为公司第十届监事会 主席。林敏先生简历如下： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-054 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 林敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 11 月，法律硕士， 公司律师，高级经济师职称。1986 年 11 月参加工作，历任浙江法制报社记者、 编辑、社长助理、副总编辑。2009 年 8 月至 2012 年 7 月任浙江日报报业集团法 律事务部副调研员，2012 年 7 月至 2016 年 2 月任浙江日报报业集团法律事务部 主任，2016 年 2 月至 2017 年 4 月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任， 2017 年 4 月至 2020 年 12 月任浙报传媒控股 ...

截至本公告日，吴琦先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其 任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前监事会换届 工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 8 月 30 日披露了临 2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐， 公司于 2023 年 10 月 16 日召开职工代表大会，选举吴琦先生为公司第十届监事 会职工监事。吴琦先生简历如下： 吴琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1992 年 9 月，大学本科 学历，具有国际注册内部审计师资质。2015 年 6 月参加工作，现任公司内部审 计专员职务。2018 年 4 月 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午 4 时 30 分在浙江省 杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 室以现场会议方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由过半数监事推举监事林敏先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司监事会主席的议案》 经会议审议通过，选举林敏先生为公司第十届监事会主席。议案内容详见公 司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的公告。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-053 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议的公告 2023 年 10 月 17 日 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理及其他高级管理人员 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员的相关议案进行了审议，并发表如下独立意见： 浙数文化 600633 第十届董事会第一次会议 （以下无正文） 浙数文化 600633 第十届董事会第一次会议 （以下为《浙报数字文化集团股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理及其他 高级管理人员的独立意见》签字页） 独立董事：（签名） 潘亚岚 李永明 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 根据有关规定，经公司董事会提名委员会提名审核，并经公司第十届董事会 第一次会议审议通过，决定聘任曾宁宇先生为公司总经理，决定聘任郑法其先生 为公司副总经理并兼任公司财务总监，决定聘任梁楠女士为公司副总经理并兼任 公司董事会秘书。其中，聘任郑法其先生为公司财 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙报数字文化集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙数文化"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 1 ...

浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文件 2023 年 10 月 16 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 会议室 主 持 人：董事总经理 曾宁宇 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 浙数文化 600633 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 | 李永明 | | 1.01 | 童杰 | | | 1.02 | 何锋 | | | 1.03 | 曾宁宇 | | | 2.00 | 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 | 李永明 | | 2.01 | 潘亚岚 | | | 2.02 | 李永明 | | | 3.00 | 关于换届选举公司监事会股东监事的议案 | 林敏 | | 3.01 | 林敏 | | ...