证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-021 乐山电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 ●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。自4月14日以来，累计涨幅达到39.91%，同期上证指数 涨幅为1.30%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，TTM276.84， 显著高于同行业上市公司，股票交易价格存在较大波动。公司特别 提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 1 （二）重大事项情况 经公司自查并分别于4月15日、4月17日连续向公司前四大股东发函 确认，截至本公告披露日，公司前四大股东均不存在涉及公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 ●公司于2025年4月18日披露2024年年度报告,公司 2024年度归属于上 市公司股东的净利 ...

关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：乐山电力股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 目 录 | 一、专项审核报告 1-2 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 3 | | 情况汇总表 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于乐山电力股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 中证天通(2025)证审字 37100001 号-1 乐山电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了乐山电力股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债 表及 2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及 母公司现金流量表,并出具了"中证天通(2025)证审字 37100001 号"审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司 资金往来、 ...

财务报表之审计报告 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 乐山电力股份有限公司 2024 年度 审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.合并利润表 | 3 | | 3.合并现金流量表 | 4 | | 4.合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5.母公司资产负债表 | 7-8 | | 6.母公司利润表 | 9 | | 7.母公司现金流量表 | 10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-119 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通(2025)证审字 37100001 号 乐山电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 关于乐山电力股价异常波动征询函的回函 乐山电力股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易价格异常波动有关事项的征询 函》已收悉,现就征询核实事项回复如下: 一、截止目前,乐山国有资产投资运营(集团)有限公司不 存在与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,乐山国有资产投资运营(集 团)有限公司不存在买卖你公司股票的情形。 此复。 乐山国有资产 ) 有限公司 7 日 天津中环信息产业集团有限公司 关于乐山电力股票交易价格异常波动征询函 的回复 乐山电力股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易价格异常波动有关事项的征 询函》已收悉,现就询证核实事项回复如下: 一、截止目前,天津中环信息产业集团有限公司不存在 涉及你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与你 公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、本次股票交易价格波动期间,天津中环信息产业集 ...

中国银河证券股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 预计 2025 年度日常经营关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为乐山 电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"或"发行人"）以简易程序向特 定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概况 根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水合同，公司的历史业 务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因素，公司及子公司 与关联方的 2025 年度日常经营关联交易的预计总金额 219,700.00 万元，较 2024 年度有较大幅度的增加，2025 年度日常关联交易预计情况如下： 注：上述金额为万元（不含税），其中向国网四川省电力公司采购及销售电力为不含税、 不含基金。 二、关联方介绍及关联关系 1 单位：万元 关联交易的类别 关联交易对方 预计金额 2024 年交易金额 向 ...

一、内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 乐山电力股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 37100001 号 乐山电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 乐山电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 吉利 2024 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决 策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年我 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 吉利，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，西南财经大学会 计学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会 员，中国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省 学术和技术带头人。本公司第十届董事会独立董事、审计与风险管理 委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）在其他单位任职情况 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | | --- | --- | --- | --- | ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 姜希猛 2024 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决 策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年我 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 姜希猛，男，汉族，1967 年 1 月生，内蒙古包头人，致公党员， 热工工程博士。历任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师； Abbott Japan 专家；Dynax Japan 技术总监；深圳建筑科学研究院有 限公司可再生能源应用首席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技 术中心总监；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山太阳能研究院 院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。本公司第十届董事会独 立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员。 （二）在其他单位任职情 ...

乐山电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号一一规范运作》的规定 ， 独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，乐山电力股份有限公 司（以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 乐山电力股份有限公司董事会 2025年4月16日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 何曙光 2024 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决 策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年我 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会 员，2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天 津大学管理与经济学部教授。本公司第十届董事会独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年公司生产经营正常，董事会会议、股东会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应 ...