北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0550 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中源协和细胞 基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-044 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,847,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.2606 | 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举， ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-043 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：上海中源济生细胞科技有限公司（以下简称"目标公司" 或"中源济生公司"）为公司控股子公司。根据目标公司业务发展的需要，公司 拟向目标公司增资人民币 2,000 万元，认缴目标公司新增注册资本人民币 2,000 万元。 ●目标公司股东上海延藜生物技术有限公司为公司实际控制人陈春梅女士 控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资将构成与 关联方共同投资。 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数为 3 次：①公司全资子公司协和干细胞基因工程有限公司 与合源生物签署租赁和服务合同，费用合计 2,523,447.73 元；②公司控股子公 司北京中杉金桥生物技术有限公司与上海延藜生物技术有限公司签订房地产租 赁合同，三年总租金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-042 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，定于2023年11月13日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:30。 1、2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知； 三、选举监票人； 四、审议各项议案，股东提问与解答； 编号 议案内容 1 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》 五、股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 404,288,544.80, a decrease of 0.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,836,990.44, reflecting a slight increase of 0.24% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses reached CNY 46,420,855.62, up by 5.25% compared to the previous year[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders increased by 15.68% to CNY 132,511,715.75[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,202,361,554.62, a slight increase from ¥1,176,215,892.32 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.1%[19]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥129,363,556.18, up from ¥113,460,668.07 in 2022, reflecting an increase of approximately 14.0%[21]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.28, compared to ¥0.24 in the same quarter of 2022, marking a growth of 16.7%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,422,684,073.67, representing a growth of 2.61% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 5,422,684,073.67, an increase from RMB 5,284,619,414.55 in December 2022, reflecting a growth of approximately 2.62%[14]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,607,328,973.59, a slight decrease from ¥1,630,964,993.11 at the end of 2022[20]. - The total current liabilities were RMB 1,458,579,250.56, slightly decreased from RMB 1,471,494,581.46 in December 2022, showing a reduction of about 0.88%[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,699,101,217.49 from ¥3,555,802,379.28, representing a growth of approximately 4.0%[20]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 185,611,359.85, an increase of 4.10% year-to-date[5]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,237,616,152.41, compared to ¥1,201,322,207.24 in 2022, indicating an increase of about 3.0%[23]. - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was $185,611,359.85, an increase from $178,308,231.45 in Q3 2022, representing a growth of approximately 1.8%[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to $1,509,919,261.57, up from $1,317,810,007.20 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 14.5%[25]. Investments and Expenses - Total cash inflow from investment activities was $15,775,400.58, compared to $3,025,864.67 in the same period last year, indicating a significant increase[24]. - The net cash outflow from investment activities was -$61,959,285.25, an improvement from -$71,251,901.56 in Q3 2022[24]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥117,503,490.16, up from ¥109,497,085.50 in 2022, reflecting an increase of approximately 7.3%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,602[10]. - The company's goodwill remained stable at RMB 702,913,535.62, unchanged from December 2022[15]. Other Information - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the current report[13]. - The company reported a decrease in other comprehensive income for the third quarter of 2023, with a net amount of ¥14,540,513.38 compared to a loss of ¥31,990,174.02 in the same period of 2022[21]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $14,959,924.71, compared to $42,921,457.97 in the previous year[25].

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-040 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：13 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-039 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次临时 董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》； 具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。 3、以 9 票赞 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-041 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事 独立董事： 裴端卿 侯欣一 罗明生 二○二三年十月二十七日 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的独立意 见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事， 基于独立判断的立场，对公司十一届四次临时董事会会议审议通过的《关于续聘 大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质， 在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业 准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我 们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。本次续聘程序合法 合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构。 ...