中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事 独立董事： 裴端卿 侯欣一 罗明生 二○二三年十月二十七日 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的独立意 见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事， 基于独立判断的立场，对公司十一届四次临时董事会会议审议通过的《关于续聘 大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质， 在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业 准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我 们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。本次续聘程序合法 合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构。 ...

公司向我们提交了本次续聘的相关资料，作为公司独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，对本次续聘审计机构事项进行了事前认 真审议，同意将上述议案提交公司十一届四次临时董事会会议审议。 独立董事： 裴端卿 侯欣一 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开十一届四次临时董事会会议，审议《关于续聘大华 会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资 质，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和 内部控制审计工作的要求。 中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的事前认 可意见 罗明生 二○二三年十月二十七日 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、《公司章程》、本细 则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律法规、《公司章程》或本细则规定 的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成。审计委员会成员全部由董事组成且 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中至少包括两名独立董事， 并且独立董事委员中至少有一人是会计专业人士。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委 员。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 ...

独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号——规范运作》"）等法律、法规以 及规范性文件和《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章 程》、本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成。薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少应包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设委员会主任委员一名，由有相关知识及工作 经验的独立董事担任。董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议 组织等工作。 第五条 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 议，当薪酬与考 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")董 事会组成以及高级管理人员的聘任，完善公司法人治理结构，确保董事会的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本 细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则 规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名成员组成，提名委员会成员全部由董事组 成，由公司董事会选举产生，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由有相关知识及工作经验的独立董事 担任。董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委 员会主任委员既不履 ...

药品名称：VUM02 注射液 剂型：注射剂 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-038 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司于 10 月 23 日收到国家药品监督管理局核准签发的关于 VUM02 注射液用于激素治疗失败的 II 度至 IV 度急性移植物抗宿主病的《药物 临床试验批准通知书》。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 VUM02 注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）是我司自主研发的冷冻保 存型干细胞制剂，是由健康新生儿脐带组织经体外分离、筛选、扩增、冻存后制 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制品 1 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 通知书编号：2023LP02100 备的人脐带源间充质干细胞（UC-MSC）悬液，临床拟用于激素治疗失败的 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-037 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武汉光谷中源药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于 VUM02 注射液治疗临床分型为重型/危重型新型冠状病毒感染的《药物临床试验批准通 知书》。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：VUM02 注射液 剂型：注射剂 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 受理号：CXSL2300565 通知书编号：2023LP01993 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，VUM02 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展临床分型为重型/危重型的新型冠状 病毒感染的临床试验。临床试验方案名称：一项以标准疗法为基础治疗评价本品 治疗新型冠状病毒感染重型/危重型受试者的有效性和安全性的多中心、随机、 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-036 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于附条件终止参股公司合源生物科技（天津）有限 公司股权购买权特别协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本概述 乙方：中源协和细胞基因工程股份有限公司 鉴于： 1、甲、乙双方于 2021 年 10 月 28 日签署《关于中源协和购买权之特别协议 书》（下称"特别协议书"）。 应合源生物科技（天津）有限公司（以下简称：合源生物）搭建 VIE 架构实 施境外重组上市所需，公司与北京富源致远生物科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"富源致远"）于 2021 年 10 月 28 日签署了《关于中源协和购买权之特别 协议书》（以下称"《特别协议书》"），调整了公司对富源致远持有合源生物部分 股权优先购买权的行使方式，约定在合源生物成功实现 IPO 之前，公司不行使标 的股权的购买权。同时，如合源生物本次成功实现 IPO，则原投资协议约定的购 买权按上市规则要求转变为行使收益分配权；如合源生物本次未成功实现 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-035 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司股 东所持部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟购买北京富源致远生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 源致远"）所持合源生物科技（天津）有限公司（以下简称"合源生物"）3%的股 权，对应注册资本 4,824,901 元（以下简称"标的股权"），交易价格根据合源生 物类型变更为股份有限公司（以下简称"股改"）前最近一次融资估值的 50%确 定。本次股权转让共包含两笔对价，即先按照合源生物 C2 轮融资后估值的 50% （即：人民币 12.5 亿元）确定标的股权的第一笔初始价款，即：富源致远按照 每一元注册资本 7.77 元的价格，确定标的股权转让的初始价款为 3,750 万元； 后再按照合源生物股改前最近一次融资估值与 C2 轮融资后估值的差额，确定本 次标的股权转让的增补价款，即第二笔价款【（合源生物股改前最近一次 ...