证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-035 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司股 东所持部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟购买北京富源致远生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 源致远"）所持合源生物科技（天津）有限公司（以下简称"合源生物"）3%的股 权，对应注册资本 4,824,901 元（以下简称"标的股权"），交易价格根据合源生 物类型变更为股份有限公司（以下简称"股改"）前最近一次融资估值的 50%确 定。本次股权转让共包含两笔对价，即先按照合源生物 C2 轮融资后估值的 50% （即：人民币 12.5 亿元）确定标的股权的第一笔初始价款，即：富源致远按照 每一元注册资本 7.77 元的价格，确定标的股权转让的初始价款为 3,750 万元； 后再按照合源生物股改前最近一次融资估值与 C2 轮融资后估值的差额，确定本 次标的股权转让的增补价款，即第二笔价款【（合源生物股改前最近一次 ...

裴端卿 侯欣一 罗明生 关于收购参股子公司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部 分股权暨关联交易的事前认可意见 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开十一届三次临时董事会会议，审议《关于收购参股公 司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部分股权暨关联交易的议案》。 经协商，公司拟购买北京富源致远生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"富源致远"）所持合源生物科技（天津）有限公司（以下简称"合源生物"） 3%的股权，对应注册资本 4,824,901 元（以下简称"标的股权"），交易价格根据 合源生物类型变更为股份有限公司（以下简称"股改"）前最近一次融资估值的 50%确定。本次股权转让共包含两笔对价，即先按照合源生物 C2 轮融资后估值的 50%（即：人民币 12.5 亿元）确定标的股权的第一笔初始价款，即：富源致远按 照每一元注册资本 7.77 元的价格，确定标的股权转让的初始价款为 3750 万元； 后再按照合源生物股改前最近一次融资估值与 C2 轮融资后估值的差额，确定本 次标的股权转让的增补价款，即第二笔价款【（合源生物股改前最近一 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事 关于收购参股子公司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部 分股权暨关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事， 基于独立判断的立场，对十一届三次临时董事会会议审议通过的《关于收购参股 公司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部分股权暨关联交易的议案》发表 独立意见如下： 1、合源生物是一家专注于免疫细胞治疗等创新型药物研发和商业化的生物 医药企业，CAR-T 产品具有较大的市场空间，其正在申请新药上市的纳基奥仑赛 注射液（暂定）（CNCT19 细胞注射液）具有自主知识产权，有较强的市场竞争 力，同时合源生物技术研发团队实力雄厚，并且已积累了研发到申报过程丰富的 经验，待合源生物新药上市获批后，一方面公司可以享有新药成果带来的收益， 另一方面也有助于推动公司成人细胞存储业务的协同发展；符合公司的发展战 略。 2、本次交易为公司根据投资协议约定行使优先购买权，交易价格根据合源 生物股改前最近一次融资估值的 50%确定。公司审议本次关联交易事项的表决程 序合 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-034 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届三次临时董事会会议决议公告 具体详见同日公告《公司关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司 股东所持部分股权暨关联交易的公告》。 关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于附条件终止参股公 司合源生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的议案》。 具体详见同日公告《公司关于附条件终止参股公司合源生物科技（天津）有 限公司股权购买权特别协议的公告》。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二三年九月二十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三次临时 董事会会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实 际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：法院驳回上诉，维持原判，即公 司不承担本次诉讼责任，本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生的影响。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司、中源协和"）收到 北京市第二中级人民法院于 2023 年 9 月 26 日作出的《民事判决书》（（2023） 京 02 民终 12693 号）。现将终审判决情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 原告内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司与被告天津德源健康管理 有限公司、天津清泽企业管理咨询有限公司、永泰红磡控股集团有限公司、天津 红磡投资发展股份有限公司、李德福、中源协和以及第三人内蒙古福泽生物科技 有限公司、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司合同纠纷一案，原告向北京 市西城区人民法院提起诉讼。北京市西城区人民法院于 2021 年 8 月 17 日立 案后，依法适用普通程序，于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 10 月 12 日公开开庭 进行了审理，并于 2022 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-032 1 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●活动时间：2023年9月5日（星期二）13:30-16:50 公司与投资者网上交流时间：2023年9月5日（星期二）15:10-16:40 ●参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次活动。 ●召开方式：网络方式召开 一、会议情况 为进一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年 报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"。本次活动将采用网络远程的方式 举行，届时公司将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-032 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●召开方式：网络方式召开 一、会议情况 为进一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年 报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"。本次活动将采用网络远程的方式 举行，届时公司将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 二、召开时间和方式 活动时间：2023年9月5日（星期二）13:30-16:50 公司与投资者网上交流时间：2023年9月5日（星期二）15:10-16:40 参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关 注微信公众号：全景财经，或下载全景 ...

截至报告期末普通股股东总数(户) 38,926 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 41 / 162 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 合并资产负债表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|------------------|------------------| | | | | | | 使用权资产 | 七、 25 | 114,592,226.20 | 115,785,611.55 | | 无形资产 | 七、 26 | 108,912,436.62 | 111,730,278.37 | | 开发支出 | 七、 27 | 33,619,815.91 | 26,197,887.51 | | 商誉 | 七、 28 | 702,913,535.62 | 702,913,535.62 | | 长期待摊费用 | ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-030 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二次监事 会会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经 出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度报 告》全文及摘要； 公司监事在了解和审核《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要后认为： 具体详见同日公告《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 1 项报告》。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会 二○二三年八月二十五日 （1）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的编 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-031 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为 16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销及 保荐费用、验资费用、律师费用等）2,550,000元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞 华验字[2019]12010004号）。 2、募集资金使用金额及当前余额 公司募集资金使用情况如下： | 项目 | ...