Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 致：上海外高桥集团股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新区洲海 路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张博文律师、杨子安律师（以下简称 "本所律师"或"经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集、召开 ...

年非独立董事、非 职工监事薪酬额度 的议案 证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一 楼展示中心大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 205 境内上市外资股股东人数（B 股） 39 其中：A 股股东持有股份总数 760,503,928 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,766,481 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9230 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6741 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本 ...

关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-025 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 董事长俞勇先生已于近日辞职。鉴于新任董事长的选举尚需经过 相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开 展，根据《公司章程》第一百一十二条"董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务" 的规定，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于推举 董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公 司董事、总经理邵宇平先生代为履行公司董事长职责，代行职责 的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 5 月 28 日 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新区洲海 路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张博文律师、杨子安律师（以下简称 "本所律师"或"经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024 上海外高桥集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 楼展示中心大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 205 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 39 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 783,270,409 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 760,503,928 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,766,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5971 | | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-023 上海外高桥集团股份有限公司 关于董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 俞勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司 董事会对俞勇先生在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 5 月 27 日 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到公司董事长俞勇先生提交的书面辞职报告。俞勇先生因工作 调动原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略与发 展委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞任后，俞勇先生不 再担任公司任何职务。 2 1 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 俞勇 董事、董 事长、战 略与发展 委员会主 任委员、 审计委员 会委员 2025 年 5 月 26 日 2027 年 6 月 11 日 工作调动 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 3：关于 | 2024 | 年度报告及摘要的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于 | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案 | 5：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 36 | | 议案 | 6：关于 | 2024 | 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案.. | 38 | | 议案 | 7：关于聘请 | | 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案 | 46 | | 议案 | ...

近日，小米汽车与外高桥（600648）集团下属新发展公司签订物业租赁合同，将在外高桥新展城Xin Park三期园区设立小米汽车旗舰中心。项目建筑面积超15000平方米，集小米全系在售车型展示、试乘 试驾、车辆交付、售后维修、直营钣喷等功能于一体，是目前上海最大的小米汽车旗舰中心，也是小米 汽车在浦东的第一个交付中心，计划于2025年10月正式营业。(浦东发布) ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-022 900912 外高 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星期五） 14:30-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （星期五） ...

图1：2024年4月以来A股实施定增数量及实际募集总额 新华财经北京5月7日电统计显示，2025年4月，A股上市公司共计实施定增9起，同比下降59%；实际募资总额约153.06亿元，同比下降13%。 按照首次披露预案日口径统计，2025年4月A股上市公司定增预案发布数量共计40起，拟募资规模约232.17亿元，同比上升8%。其中，北汽蓝谷、移远通信 等企业拟募资规模相对靠前。 4月实际募资约153.06亿元同比下降近13% 根据信披数据，以定增股份上市日统计，2025年4月A股上市公司共计实施定增9起，同比下降59%；实际募集资金合计约153.06亿元，同比下降13%、环比 下降63%。 2025年4月实施定增的上市公司中，东方电气的实际募资额排在首位。东方电气新增股份数量为27287.82万股，发行价格为15.11元／股，实际募资总额为 41.23亿元，募集资金净额拟用于收购子公司股权类项目、建设类项目、补充流动资金。 实际募资额排在第二位的是外高桥。该公司4月增发新股约22456.31万股，发行价格为11.02元／股，实际募资总额为24.75亿元，募集资金净额拟用于新发展 H2地块新建项目、D1C-108 ...