证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-046 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：陈伟权先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 09:00-10:00 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-045 上海外服控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金 暨关联交易的进展公告 4、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 5、执行事务合伙人：上海申创申晖企业管理合伙企业（委派代表:胡雄） 6、出资额：人民币 292,000 万元 一、基本情况 1、名称：上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91310000MAD0WQNK6Q 3、类型：有限合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）经第十一届董事会第二十 一次会议审议通过，同意全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海 外服）与多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称合伙企业或基金），基金规模为人民币 29.2 亿元。上海外服作为有限合 伙人拟认缴出资人民币 5,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。20 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------- ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-044 上海外服控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司上海外 服（集团）有限公司（以下简称上海外服）计划出资 5,000 万元与公司关联方上 海东浩兰生投资管理有限公司（以下简称东浩兰生投管）及东浩兰生会展集团股 份有限公司（以下简称兰生股份）等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基 金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准，以下简称申创申 晖基金或合伙企业）。 本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。 2、收益风险：基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临 较长的投资回收期； 3、投资风险：基金运行过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经 营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，将可能存在投资收益不及预期的 风险。 公司将密切关注投资基金的后续进展情况，及时履行信息披露义 ...

页) 独立董事: 上海外服控股集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们 作为上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 本着对公司和全体股东负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场, 现就关于全资子公司参与设立私募基金暨关联交易事项发表事前认 可意见如下: 1、本次全资子公司参与设立私募基金暨关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则,符合公司发展规划。该关联交易事项符合国家有 关法律、法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小 股东利益的情形。 2、在董事会审议前,本次关联交易的议案及相关资料已提交独 立董事审阅。 综上,我们一致同意将《关于全资子公司参与设立私募基金暨关 联交易的议案》提交公司董事会审议。 (以下无正文,为签字页) (本页无正文,系《上海外服控股集团股份有限公司独立董事关于 全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的事前认可意见》之签字 2023 年 9 月 21 日 78 谢 荣 盛雷鸣 朱 伟 · (本页无正文, ...

上海外服控股集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们 作为上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 本着对公司和全体股东负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场, 现就公司第十一届董事会第二十一次会议审议的《关于全资子公司参 与设立私募基金暨关联交易的议案》发表如下独立意见: 公司全资子公司上海外服(集团)有限公司(以下简称上海外服) 与关联方共同参与设立私募基金符合公司战略发展需要,有利于提升 公司资金收益率。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董 事会对该议案的审议程序合法有效,关联董事韩雪、张铮、归潇蕾对 该关联交易进行了回避表决。本次交易事项不会对公司独立性构成影 响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,同意公司全资子公司上海外服参与设立私募基金暨关联交 易的议案。 (以下无正文,为签字页) (本页无正文,系《上海外服控股集团股份有限公司独立董事关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-043 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 30 日发 布《公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行问答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日（星期一）上午 09:00-10: ...

36. 股份支付 √适用 □不适用 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为 基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支 付。 （1）以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授 予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应 增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易， 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允 价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此 外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务 的增加。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行 权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予 新的权益工具，并在新权益工具授 ...

上海外服控股集团股份有限公司独立董事 关于《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况 专项报告》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本着 对公司和全体股东负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就 公司第十一届董事会第二十次会议审议的《公司2023年1-6月募集资 金存放与使用情况专项报告》发表如下独立意见: 公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定,募集资金的存放与使用不存在违 规情形。《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谢 荣 盛雷鸣 朱 信 2023年8月28日 综上，同意《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报 告》。 (以下无正文,为签字页) (本页无正文,系《上海外服控股集团股份有限公司独立董事关于〈 公司2023年1-6月募集资金存 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-042 上海外服控股集团股份有限公司 2023年1-6月募集资金存放与使用情况 专项报告 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146 号《验资报告》。 募集资金净额 93,173.71 万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税 170.38 万 元后，实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2023 年 1-6 ...