第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-040 上海外服控股集团股份有限公司 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年半年度报 告》全文及摘要。 2、审议通过《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-041 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核 《公司 2023 年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2）《公司 20 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/16 | － | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 上海外服控股集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 （2）本次权益分派不涉及送红股及资本公积金转增股本。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,283 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本着 对公司和全体股东负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就 公司第十一届董事会第十九次会议审议的关于聘任公司董事会秘书 的事项发表如下独立意见: 本次聘任公司董事会秘书的程序合法合规,不存在损害公司及股 东,特别是中小股东利益的情形。 上海外服控股集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 谢 荣 盛雷鸣 朱 经审查,朱海元先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,未发现其有不得担任公司高级管理人员的情形,未有被 中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形,未受过中 国证监会及证券交易所的惩戒。 朱海元先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规, 其教育背景、专业知识、工作经历、管理经验等均能够胜任相关职务 的职责要求。 综上,同意聘任朱海元先生为公司董事会秘书。 (以下无正文,为签字页) （本页无正文，系《上海外服控股集团股份有限公司独立董事关于 关于聘任公司董事会秘书的独立意见》之 ...

上海外服控股集团股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 目 录 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、群团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第三条 公司于 1992 年 2 月 2 日经中国人民银行上海市分行（92）沪银金股 字第 1 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 1993 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市。 ...

上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-036 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,296,750 元。因实施股权激励计 划，公司向 16 名激励对象授予 902,900 股预留 A 股限制性股票，并于 2023 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-038 上海外服控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日召开 第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任朱海元先生（简历附后）为公司 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 朱海元先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和任职资 格，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训。 公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。公司董事 会秘书候选人朱海元先生的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 附件：候选人简历 朱海元，男，1974 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外 服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海 ...

二、本次拟修订《公司章程》情况 由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-037 上海外服控股集团股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日召开 第十一届董事会第十九次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,296,750 元。因实施股权激励计 划，公司向 16 名激励对象授予 902,900 股预留 A 股限制性股票，并于 2023 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记，公司 总股本由 2,283,296,750 股增加至 2,284,199,650 股。后因公司股权激励计划中 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-030 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）至 5 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@fsg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） ...

2023 年第一季度报告 上海外服控股集团股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------| | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本期金额 | | | 说明 | | | 非流动资产处置损益 | -37,445.80 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 97,178,057.25 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -211,56 ...