证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-039 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了公司《关于补选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 根据公司各专门委员会工作细则，由全体董事提名，公司董事会补选蔡邕先 生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。 截至目前，第十届董事会各专门委员会委员名单如下： 1、战略委员会 主任委员：蔡邕，委员：张轩、生德伟、苏冰、高凤勇、袁千惠 2、审计委员会 主任委员：王德瑞，委员：高凤勇、王建文、生德伟、苏冰 3、薪酬与考核委员会 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案： 一、 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-040 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2024年12月31日 南京新街口百货商店股份有限公司 关于选举董事长的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长 的议案》，选举蔡邕先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更 为蔡邕先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。 特此公告。 附件：简历 蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学 经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任 神州数码控股有限公司（0861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总 裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石 投资管理有限公司董事长，本公司 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-038 南京新街口百货商店股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 486 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,900,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5935 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由总裁张轩先生主持。本次大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬 律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决 方式符合法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事 务所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证， ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会资料 2024 年 12 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分； 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2024 年 12 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于更换会计师事务所的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（ ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-036 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-037 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）第十届董事 会第十四次会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的通知、召开以及参 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了公司《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事长 辞去职务及补选非独立董事的公告》。 本议案事前已经董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-034 南京新街口百货商店股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召 开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于更换会计师事务所的 议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称中名国成） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称苏亚金诚） 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：苏亚金 诚已连续多年为南京新街口百货商店股份有限公司提供审计服务，鉴于 苏亚金诚受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨 ...

证券代码： 600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2024-035 南京新街口百货商店股份有限公司 关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告 二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 公司董事会提名委员会审核，公司于2024年12月9日以通讯表决的方式召开了第 十届董事会第十四会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》，拟提名蔡邕先生为公司第十届董事 会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。 蔡邕先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的 规定。简历详见附件。 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事长辞去职务的情况 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董 事长翟凌云先生递交的辞 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-033 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股东银丰生物工程 集团有限公司（以下简称银丰生物）持有公司股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及质押后，银丰生物累计质押数量为 96,684,164 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.96%，占公司总股本的 7.18%， 剩余未质押股份数量为 38,028 股。 2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或 一、股份解除质押情况 二、股份质押情况 本次银丰生物还对其持有的公司股份进行了质押，详情如下： | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- ...