北京市盈科(广州)律师事务所 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年年度股东会 法 律 意 见 书 (二)本次股东会的召集 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(下称"《股东 会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法规、 规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 等相关规定,北京市盈科(广州)律师事务所(下称"本所")指派律师出席了公司 2024 年年度股东会(下称"本次股东会"),现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数 字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-020 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 （二）股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 482 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 481 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,795,161 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 486,693,471 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 323,101,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.29 | ...

Group 1 - The "Dream" drilling vessel, designed by China Shipbuilding Group, represents a significant advancement in China's deep-sea technology and has been recognized by national leadership, highlighting its strategic importance [1][2] - The "Dream" vessel features a global maximum drilling depth of 11,000 meters, an automated operation process, and the largest onboard laboratory, enhancing China's capabilities in deep-sea exploration and research [2] - The successful construction of the "Dream" vessel showcases China Shipbuilding Defense's strong capabilities in high-end marine equipment manufacturing, with a focus on marine defense, transportation, and technology applications [3] Group 2 - China Shipbuilding Defense reported impressive financial results for 2024, with operating revenue of 19.402 billion yuan, a year-on-year increase of 20.17%, and a net profit attributable to shareholders of 377 million yuan, reflecting a significant growth of 684.86% [3] - The company aims to become a leading global player in the marine and heavy equipment market, actively contributing to China's marine technology development and national maritime strength [4]

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-019 中船海洋与防务装备股份有限公司 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于 参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-018）。本次业绩说明会已 于 2025 年 5 月 20 日按期召开。现将相关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事、总经理陈利平先生、独立董事林斌先生、董事会秘书 李志东先生、财务负责人侯增全先生出席了本次业绩说明会，针对公 司 2024 年及 2025 年第一季度的生产经营和改革发展情况与投资者进 行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围 内进行了回复。 关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨 2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次业绩说 ...

5月20日，在中船集团控股上市公司2024年度集体业绩会上， 中船防务董事、总经理陈利平向投资者分 析行业前景时表示，从短期来看，美国301条款贸易调查的最终裁决措施虽将对全球船东的订单决策产 生阶段性影响，但经综合评估，其实际冲击强度较此前市场预期相对温和。从中长期来看，自2021年启 动的全球造船业景气周期仍具有坚实的基本面支撑，其核心驱动因素包括：全球船厂产能持续处于紧平 衡状态，存量船队周期性更新需求释放，以及国际海事组织（IMO）框架下全球航运业减碳发展进程的 显著提速。在海运贸易不发生颠覆式动荡的情况下，预计本轮造船市场景气周期仍将持续。 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-018 https://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2025年5月19日（星期一）16:00前 通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日及 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披 露媒体上发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的生产 经营和改革发展情况，根据中国船舶集团有限公司（以下简称"中船 集团"）统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上市公司共同参加中 船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业 绩说明会。 1 ...

截至发稿， 中船防务(00317.HK)涨8.23%、 中航科工(02357.HK)涨6.63%、 航天控股(00031.HK)涨 6.33%。 ...

港股军工股震荡走强，中航科工(02357.HK)涨超3.5%，航天控股(00031.HK)涨超2.5%，中船防务 (00317.HK)涨近2%。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600685 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 821,435,181 RMB | | | 1 | RMB | | 821,435,181 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 821,435,181 RMB | | | 1 | RMB | | 821,435,181 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,413,506,378 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1 ...

2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会表决说明 | | 3 | | 2024 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 议案一：2024 | 年度董事会报告 | 7 | | 议案二：2024 | 年度监事会报告 | 15 | | 议案三：2024 | 年年度报告及其摘要（含 2024 年度财务报表） | 20 | | 议案四：2024 | 年度利润分配方案 | 21 | | 议案五：关于 2025 | 年度中期分红相关安排的议案 | 24 | | 议案六：关于子公司 | 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案 | 25 | | 议案七：关于 2025 | 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 28 | | 报告事项：独立董事 | 2024 年度述职报告 | 32 | 1 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 2024 年年度股东会会议资料 3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东， ...